El FBI está en conversaciones con las autoridades de las Bahamas para extraditar al criptofundador de 30 años.
De acuerdo a una reporte por Daily Mail, la Oficina Federal de Investigaciones planea llevar a Sam Bankman-Fried a los EE. UU. para interrogarlo y está hablando con las autoridades de las Bahamas a tal efecto.
En particular, el informe del Daily Mail cita una historia de Bloomberg que afirma que tres fuentes cercanas al asunto verificaron la información.
Se produce cuando las criptoempresas de SBF colapsaron espectacularmente luego de una corrida bancaria. En particular, en los días previos al colapso de su imperio, SBF había asegurado usuarios en tweets ahora eliminados que la plataforma y los activos de los usuarios estaban bien, diciendo que FTX seguía siendo capaz de manejar todos los retiros de clientes.
Además, días después de detener los retiros, la empresa parecía estar procesando retiros nuevamente, que según afirmó eran para residentes de las Bahamas bajo las instrucciones de los reguladores de las Bahamas. Desde entonces, los reguladores de las Bahamas han negado esta afirmación.
Sin embargo, después del colapso, los informes de prácticas financieras sospechosas en el intercambio de cifrado parecen casi confirmados. Por ejemplo, Reuters informes que el ahora ex director ejecutivo de FTX desvió de manera encubierta $10 millones en fondos de clientes para apoyar a su firma comercial Alameda Research, que estaba en quiebra. En particular, al menos $ 1 mil millones de esos depósitos no están contabilizados.
Además, los informes también han alegado que el criptofundador tenía una puerta trasera en el software de contabilidad de FTX para poder realizar estas transacciones sin activar ninguna alarma. En consecuencia, llevó a los empleados a creer que todo estaba bien con los libros.
Un nuevo Reuters reporte Hace unas horas reveló que el alguna vez célebre "niño prodigio" durante las presentaciones engañó a los inversionistas al compartir balances que mostraban los activos faltantes en los balances de FTX y Alameda Research, ocultando el agujero. Además, alega que alrededor de $400 millones en pagos de "regalías de software" realizados por FTX a Alameda se usaron para inflar el precio de FTT.
Estos hallazgos pintan la imagen de un jugador al que le vendieron su farol. Como era de esperar, muchos en la comunidad criptográfica están presionando para que se procese penalmente y encarcele al fundador de la criptografía.
Si bien todos están de acuerdo en que es probable que haya colosales consecuencias y efectos de contagio por el colapso de la que alguna vez fue la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo, no está claro exactamente cuántos otros caerán como resultado.
El Daily Mail, en su informe, afirma que es probable que BlockFi sea el primero, ya que ya está considerando declararse en bancarrota. BlockFi detuvo los retiros durante el fin de semana en respuesta a la noticia de la quiebra de FTX. BlockFi obtuvo un rescate de $ 250 millones de SBF en julio con una cláusula de compra, ya que los informes indicaron que estaba al borde de la insolvencia.
No parece estar mejorando, ya que FTX Digital, la entidad con sede en Bahamas, solicitó la protección por bancarrota del capítulo 15 en los EE. UU., según un Bloomberg. reporte .
SBF y sus diversas criptoempresas están siendo investigadas por la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y el Departamento de Justicia.
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Fuente: https://thecryptobasic.com/2022/11/16/fbi-mulling-sbf-extradition-as-bahamas-arm-of-exchange-files-for-bankruptcy/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fbi-mulling -sbf-extradition-as-bahamas-arm-of-exchange-files-for-bankrupt