- Según los informes, Huobi y KuCoin están permitiendo a los clientes de los bancos rusos sancionados acceder a sus plataformas comerciales.
- Binance también permitía a los rusos convertir la moneda local en criptomonedas sin controles KYC.
Los criptointercambios populares KuCoin y Huobi han sido criticados por no cumplir con las sanciones impuestas a Rusia a la luz de su conflicto con Ucrania. Las empresas con sede en Seychelles tienen una presencia considerable en el espacio criptográfico y se cuentan entre los intercambios criptográficos más grandes del mundo.
Huobi y KuCoin usan USDT para permitir transacciones
De acuerdo con un informe de informe de Bloomberg, Huobi y KuCoin continuaron permitiendo a los clientes de los bancos rusos sancionados operar en sus plataformas. Un informe de la firma de análisis de criptodatos Inca Digital corroboró este informe. Supuestamente, las tarjetas de débito emitidas por bancos rusos se estaban utilizando para realizar transacciones en los intercambios de cifrado.
En una entrevista reciente con Bloomberg, el CEO de Inca Digital, Adam Zarazinski, afirmó que los intercambios violaron las sanciones impuestas por Europa y Estados Unidos. Reveló además que los rusos a menudo usan Atadura [USDT] sacar fondos del país. Además, los intercambios utilizaron USDT para proporcionar servicios bancarios criptográficos a los bancos sancionados.
El intercambio de cifrado más grande del mundo, Binance, también fue nombrada como una plataforma que atiende a los ciudadanos rusos que buscan convertir la moneda local en criptomoneda. Según se informa, esto incluye el uso de la mesa de negociación OTC de Binance y un mercado entre pares. Los rusos pueden usar estos métodos para convertir hasta $ 10,000 sin completar los controles de conocimiento de su cliente (KYC).
Sin embargo, el jefe de sanciones globales de Binance, Chagri Poyraz, afirmó que la empresa era una plataforma KYC completa. Además, fue el primer intercambio criptográfico importante en cumplir con las sanciones impuestas por la Unión Europea. Dijo en un comunicado a Bloomberg:
“Nuestro equipo P2P da el extraordinario paso adicional de filtrar cualquier forma de comunicación entre los usuarios para garantizar que no haya absolutamente ningún nexo potencial con entidades rusas a través de ningún tipo de solución alternativa”.
Fuente: https://ambcrypto.com/exchanges-using-usdt-to-trade-in-russia-despite-sanctions-report/