Ishan Wahi, de 32 años, exgerente de productos de la plataforma comercial Coinbase Global Inc, que cotiza en Nasdaq, ha sido acusado a la corte y fue presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington por supuestamente ser el autor intelectual de un fraude de uso de información privilegiada.
Según detalles revelados por el Departamento de Justicia (DoJ), Ishan, quien en su puesto en el que estaba al tanto del conocimiento de las monedas potenciales que se incluirían en Coinbase, vendió la información a su hermano, Nikhil Wahi, y a su socio Sameer Ramani.
Con la información compartida, los tres hombres adquirieron las monedas potenciales facturadas para cotizar, una acción que realizaron hasta 14 veces para acumular hasta $1.4 millones en ganancias desde al menos junio de 2021 hasta abril de este año. El esquema se estropeó cuando un usuario de Twitter señaló una acumulación temprana masiva de una moneda que Coinbase anunció que planea incluir en uno de esos intercambios.
La investigación finalmente apuntó a Ishan cuando el director de operaciones de seguridad de Coinbase lo invitó a un panel. Esta invitación empujó a Ishan a intentar huir a la India, pero la policía lo detuvo antes de irse.
“Los cargos de hoy son un recordatorio más de que Web3 no es una zona libre de leyes”, dijo el fiscal federal Damian Williams. caso relacionado con los mercados de criptomonedas. Nuestro mensaje con estos cargos es claro: el fraude es un fraude, ya sea que ocurra en la cadena de bloques o en Wall Street. Y el Distrito Sur de Nueva York seguirá llevando implacablemente a los estafadores ante la justicia, dondequiera que los encontremos”.
El Departamento de Justicia y el FBI son proactivos en términos de denunciar a los infractores en el ecosistema de la moneda digital. Antes de esta lectura de cargos por abuso de información privilegiada, que es la primera de su tipo en la industria, el FBI también encabezó la investigación en el primer uso de información privilegiada relacionado con el mercado de NFT, OpenSea, en junio.
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