El hermano del ex gerente de Coinbase acepta un acuerdo de culpabilidad en un caso de uso de información privilegiada

El hermano de un ex gerente de producto de Coinbase acusado de tráfico de información privilegiada ha declarado culpable al fraude electrónico en el primer caso de este tipo en la industria de las criptomonedas.

Nikhil Wahi, de 26 años, admitió en una audiencia judicial que intercambió criptoactivos basándose en información confidencial de Coinbase que no debería haber tenido conocimiento, el Departamento de Justicia. anunció el lunes. 

Se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Su sentencia está programada para el 13 de diciembre. 

Nikhil Wahi le dijo al juez que sabía que estaba equivocado al comerciar sobre la base de información confidencial, Reuters informado. El residente de Seattle nacido en la India entendió que su declaración de culpabilidad significaba que sería deportado de los EE. UU. 

Los fiscales afirman que Nikhil Wahi cubrió sus huellas usando cuentas en intercambios centralizados a nombre de otras personas y transfirió fondos a través de varias billeteras Ethereum anónimas. Agregaron que con frecuencia creaba y usaba nuevas billeteras sin historial previo de transacciones para ocultar aún más sus actividades.

Su declaración ahora es diferente a la de su hermano Ishan Wahi, el exempleado de Coinbase que supuestamente les brindó a él y a su amigo Sameer Ramani consejos comerciales. Tanto Ishan como Nikhil Wahi habían suplicado no culpable el mes pasado en un tribunal de Manhattan después de su detener en Seattle.

El abogado de Ishan Wahi, David Miller, le dijo a Blockworks el mes pasado que su cliente estaba preparado para luchar contra los cargos.

“Hay problemas legales importantes en este caso y tenemos motivos sólidos para mociones para desestimar y suprimir. Al final, confiamos en que el Sr. Wahi será exonerado”, dijo.

Según los informes, Ramani, que también ha sido acusado, sigue prófugo.

La Comisión de Bolsa y Valores en julio acusado Ishan Wahi de negociar al menos 25 criptoactivos basados ​​en información confidencial entre junio de 2021 y abril de 2022, lo que resultó en ganancias por valor de más de $1.1 millones. 

El caso ha desatado un debate sobre qué criptoactivos se consideran valores. Si bien el regulador etiquetó nueve de los tokens negociados como valores, Coinbase niega este. El director legal Paul Grewal escribió en un blog del 22 de julio que la empresa está totalmente en desacuerdo con la decisión de la SEC de presentar cargos por fraude de valores.

Coinbase no devolvió la solicitud de comentarios de Blockworks al cierre de esta edición.

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