Ishan Wahi, ex Coinbase gerente de producto, ha presentado para desestimar las acusaciones de uso de información privilegiada en su contra por parte de los EE. UU. Securities and Exchange Commission (SEGUNDO).
Ishan y su hermano, Nikhil Wahi, han sido acusados de obtener 1,1 millones de dólares mediante el tráfico de tokens con información privilegiada en las próximas cotizaciones de Coinbase. En una moción presentada el 6 de febrero de 2023 en el Distrito Oeste de Washington, los abogados de Wahi argumentaron que las criptomonedas comercializadas por los hermanos no se ajustaban a la definición de seguridad.
Los abogados explicaron que los tokens eran tokens de utilidad con un uso principal en una plataforma en lugar de un producto de inversión y que los desarrolladores de los tokens no tenían obligaciones con los compradores en los mercados secundarios.
SEC contra los hermanos Wahi
La SEC acusó a los hermanos Wahi y a su socio, Sameer Ramani, de tráfico de información privilegiada por supuestamente comprar al menos 25 criptomonedas antes de su cotización en Coinbase y venderlas para obtener ganancias poco después de la cotización.
Sin embargo, los abogados que representan a los hermanos Wahi han criticado a la SEC por intentar regular la industria de las criptomonedas a través de medidas coercitivas sin una autorización clara del Congreso.
Además de los cargos de la SEC, los hermanos Wahi y Ramani también enfrentaron cargos de fraude electrónico y conspiración de fraude electrónico de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York. Si bien Nikhil Wahi se declaró culpable de los cargos y fue sentenciado a 10 meses de prisión en enero de 2023, Ishan Wahi se declaró inocente y Ramani sigue prófugo.
La moción para desestimar los cargos fue firmada por diez abogados de cinco bufetes de abogados diferentes. El resultado de la moción determinará la continuación del caso, que está siendo supervisado por la jueza de distrito Tana Lin.
La historia descubierta
En agosto de 2022, Ishan y Nikhil Wahi fueron acusados de tráfico de información privilegiada, que incluía conspiración de fraude electrónico y obtención de 1.1 millones de dólares a través de transacciones ilegales en 25 criptomonedas diferentes. Los hermanos supuestamente usaron información confidencial de Coinbase para realizar intercambios ilegales.
Ishan formaba parte del equipo responsable de incluir activos en los intercambios de Coinbase y tenía acceso a conocimientos avanzados sobre qué activos se incluirían y cuándo. Se enfrentan a una pena máxima de 20 años cada uno.
Su amigo, Sameer Ramani, también fue acusado, pero sigue prófugo. Coinbase condenó públicamente las acciones y declaró que cualquiera que filtrara información confidencial sería despedido y remitido a las autoridades.
Fuente: https://coinpedia.org/news/ex-coinbase-exec-takes-on-sec-in-epic-battle-over-insider-trading-charges/