Europol arresta a 15 en represión masiva de estafas de criptomonedas: $ 1 millón incautado

El 13 de noviembre, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en el Cumplimiento de la Ley (Europol) anunció que había tomado medidas enérgicas con éxito contra una red criminal dedicada a estafas en línea a través de centros de llamadas. La red se extendió por toda Europa.

Según la Europol la operación se llevó a cabo el 11 de enero de 2023, luego de una investigación que comenzó en junio de 2022 a pedido de las autoridades alemanas. Junto con las autoridades nacionales de los demás países, Europol realizó redadas en 22 lugares diferentes entre Bulgaria, Chipre y Serbia. Esto resultó en el arresto de 15 personas, 14 de las cuales estaban en Serbia y una en Alemania.

Europol incauta USD 1 millón en criptomonedas en monederos físicos

Además de los arrestos, las autoridades también incautaron 3 billeteras físicas que contenían aproximadamente $ 1 millón en criptomonedas y alrededor de € 50,000 en efectivo. También incautaron 3 vehículos, equipos electrónicos, respaldos con información importante y otros documentos. La investigación aún está en curso ya que se cree que la red criminal tiene más centros de llamadas de los que allanaron.

Según Europol, la red criminal llevó a cabo un esquema piramidal de criptomonedas a través del cual atraían a las víctimas ofreciendo inversiones en criptomonedas "aparentemente excepcionales" con la promesa de grandes ganancias garantizadas. La red logró captar cientos de millones de euros con las operaciones de tan solo 4 call centers. Muchas víctimas, sin embargo, optaron por no informar a las agencias de aplicación de la ley, lo que dificulta la cuantificación de los daños.

El modus operandi de los estafadores era inicialmente solicitar pequeñas sumas de dinero, típicamente en el rango de tres dígitos, para ganarse la confianza de sus víctimas. Una vez que se estableció una relación más íntima, convencieron a las víctimas para que hicieran transferencias de montos cada vez más altos hasta que los estafadores tuvieran suficiente para dejar de comunicarse. Según Europol, la red criminal robó al menos $ 2 millones de personas desprevenidas en Alemania.

El uso de criptomonedas en actividades delictivas

As reportaron por Europol, la agencia está trabajando de la mano con varias autoridades internacionales para "mantenerse a la vanguardia de quienes abusan de los criptoactivos para cometer delitos y lavar dinero".

Sin embargo, Europol señaló que, aunque las criptomonedas se han vuelto atractivas para los delincuentes debido a sus características de privacidad y descentralización, su uso en actividades delictivas representa una pequeña fracción en comparación con las actividades delictivas que involucraron dinero fiduciario:

El uso de criptomonedas para actividades ilícitas parece comprender solo una pequeña parte de la economía de criptomonedas en general, y parece ser comparativamente menor que la cantidad de fondos ilícitos involucrados en las finanzas tradicionales.

Los gobiernos de todo el mundo están comenzando a prestar más atención a cómo se utilizan las criptomonedas en actividades delictivas. Un ejemplo de esto es el gobierno de los Estados Unidos, que ha tomado medidas contra ciertas plataformas de criptomonedas que se ha descubierto que facilitan la actividad delictiva. El caso más evidente es el mezclador de criptomonedas”Tornado Cash”, que fue sancionado por el gobierno de los EE. UU. debido a que los delincuentes lo utilizan para ofuscar sus transacciones, pero otros intercambios centralizados también han tenido que tratar con las autoridades por razones similares.