La industria de la criptografía ha experimentado un crecimiento masivo en los últimos años. Y dado que la adopción generalizada se aceleró, los ciberdelincuentes y los estafadores también intensificaron sus esfuerzos para engañar a los usuarios inocentes en criptografía. Como resultado, el sector policial global también se puso de puntillas para combatir a los delincuentes que lavan dinero.
Esta vez, la policía de Estonia fue noticia al arrestar a dos criptoestafadores que defraudaron a los inversores por $ 575 millones. Los acusados, Ivan Turõgin y Sergei Potapenko, ambos tienen 37 años. Fingieron ejecutar una plataforma de minería de criptomonedas, HashFlare, y un banco de activos digitales llamado Polybius Bank, donde las víctimas invirtieron criptomonedas y monedas fiduciarias.
Un tribunal de distrito de Seattle presentó cargos contra los acusados, incluidas 16 acusaciones de fraude electrónico y una de lavado de dinero utilizando empresas falsas. Además, las investigaciones descubrieron que esta estafa criptográfica también involucra a otros cuatro conspiradores que viven en Bielorrusia, Suiza y Estonia. Los estafadores recibieron criptofondos ilegales de cientos de miles de usuarios y operaron modelos comerciales falsos entre 2015 y 2019; Los funcionarios afirmaron que la empresa actuó como un esquema piramidal.
Las autoridades estadounidenses continúan derribando a los estafadores
Según el informe, el arresto de los estafadores fue el resultado de una búsqueda conjunta de más de 100 policías estonios y alrededor de 15 agentes del FBI. Según el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ), los estafadores usaron fondos robados para comprar bienes raíces y automóviles de lujo y usaron compañías ficticias para lavar dinero.
Hablando sobre el incidente, Nick Brown, fiscal federal del Tribunal del Distrito Oeste, adicional;
El tamaño y el alcance del presunto plan son verdaderamente asombrosos. Estos acusados capitalizaron tanto el encanto de las criptomonedas como el misterio que rodea a la minería de criptomonedas para cometer un enorme esquema Ponzi. Atrajeron a los inversores con representaciones falsas y luego pagaron a los primeros inversores con dinero de los que invirtieron más tarde. Intentaron ocultar su ganancia mal habida en propiedades estonias, autos de lujo, cuentas bancarias y billeteras de moneda virtual en todo el mundo. Las autoridades estadounidenses y estonias están trabajando para incautar y restringir estos activos y sacar provecho de estos delitos.
Los fiscales dicen que los criminales, ahora bajo custodia, podrían enfrentar penas de cárcel de hasta 20 años. Un tribunal de distrito federal sentenciará a los acusados teniendo en cuenta las Pautas de sentencia de EE. UU. después de que confiesen haber cometido delitos.
El Departamento de Justicia de EE. UU. confiscó más de 50,000 bitcoins el año pasado
El DOJ de EE. UU. registró la incautación histórica de más de 50,000 68,000 bitcoins en el mismo mes del año pasado. En el momento de la confiscación, Bitcoin se cotizaba a un precio alto de alrededor de $ 3.3, lo que significa que el alijo criptográfico confiscado tenía un valor de más de $ XNUMX mil millones. James Zhong, a quien se le confiscó el BTC, presuntamente cometió estafas en el mercado de la red oscura Silk Road.
El fiscal federal del Tribunal del Distrito Sur, Damian Williams, comentó en el momento;
James Zhong cometió fraude electrónico hace más de una década cuando robó aproximadamente 50,000 3.3 Bitcoin de Silk Road. Durante casi diez años, el paradero de esta enorme porción de Bitcoin desaparecido se había convertido en un misterio de más de XNUMX millones de dólares.
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Fuente: https://bitcoinist.com/estonian-police-arrested-two-scammers-defrauding/