Estonia ha considerado recientemente promulgar nuevas reglas sobre encriptación y un anteproyecto de ley que fortalecerá la supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales, pero no ha ilegalizado la posesión de moneda encriptada.
El gobierno de Estonia aprobó hoy las reglas propuestas del Diciembre 23, 2021, sequía. Ahora debe aprobarse en el parlamento antes de que pueda implementarse en la primera mitad de 2022.
El proyecto de ley tiene como objetivo regular las entidades encriptadas o los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), como las instituciones financieras tradicionales y las plataformas de pago, para reducir los delitos financieros.
De acuerdo con las regulaciones, los proveedores de servicios de activos virtuales que facilitan las transacciones de activos virtuales deben identificar a sus clientes y las empresas que no tienen operaciones comerciales físicas en Estonia no pueden obtener una licencia VASP.
Las nuevas regulaciones permiten a VASP cumplir con estándares más altos de cláusulas contra el lavado de dinero, que se incrementan aún más sobre la base de la prohibición de 2020 de Estonia de abrir cuentas virtuales anónimas.
Preocupación por la prohibición de poseer criptomoneda o se han expresado billeteras sin custodia y el gobierno de Estonia no tiene intención de prohibir los activos digitales.
El documento del gobierno explicó que:
"Esto significa que la legislación no contiene ninguna medida que prohíba a los clientes poseer y comercializar activos virtuales, ni requiere que los clientes compartan sus claves privadas de billetera de ninguna manera". "Las personas siguen siendo libres de utilizar carteras sin custodia".
Según lo informado por Blockchain.News el 15 de junio de 2020, Estonia ha revocado las licencias de 500 empresas de cifrado como parte de la lucha contra las transacciones financieras ilícitas después de que Danske Bank se asoció con un escándalo de lavado de dinero de 220 millones de dólares. Esta es una estimación del 30% del número total de empresas de cifrado aprobadas en el país.
Este fue el escándalo de dinero negro más grande de la historia europea en ese momento.
Hasta el momento, quedan unas 400 empresas con licencia.
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Fuente: https://blockchain.news/news/estonia-strengthens-supervision-of-virtual-asset-service-providers