Binance ha recibido una multa del banco gobernante holandés por violar su Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
El Banco Central de los Países Bajos (DNB) otorgó una multa de 3.3 millones de euros (3.35 millones de dólares) a Binance, el principal exchange de criptomonedas, por ofrecer sus servicios a ciudadanos holandeses sin licencia. El banco explica que el intercambio liderado por Changpeng Zhao no tiene el permiso requerido para ofrecer sus servicios en los Países Bajos.
El banco central emitió la multa contra Binance en abril después de enviar una advertencia pública al criptointercambio en agosto de 2021. De Nederlandsche Bank exige que todos los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) completen el registro bajo su Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. El DNB también declaró que Binance se había beneficiado de una ventaja competitiva sobre las empresas que realmente poseían el registro requerido. Según el Banco Central holandés, este período fue al menos entre mayo de 2021 y principios de diciembre del año pasado.
Binance apelará la multa del banco central holandés
El principal banco holandés dijo que Binance indicó en junio que planea apelar la multa. Según una reacción por correo electrónico de un portavoz que representa al criptointercambio, la multa marca un giro en la "colaboración continua" de Binance con el DNB. Además, el portavoz también afirmó que desde entonces Binance ha establecido una sucursal de la compañía local, Binance Nederland BV. El vocero dijo:
"Con esto ahora detrás de nosotros, podemos continuar buscando un modelo operativo más tradicional en los Países Bajos".
Sin embargo, ni el portavoz ni el DNB proporcionaron información sobre la ubicación de Binance Holdings Ltd en el país.
El DNB aumentó inicialmente la multa impuesta de 2 millones de euros a un máximo de 4 millones debido a la gran base de clientes de Binance en los Países Bajos. Sin embargo, aunque aún debe aprobar el registro de la bolsa, el banco reveló más tarde que había reducido la multa. El DNB redujo la multa en un 5% porque Binance "ha sido relativamente transparente sobre sus operaciones durante todo el proceso".
Paso europeo de Binance
Binance también declaró que recientemente recibió la aprobación regulatoria en varios países europeos, incluidos Francia, Italia y España. Esto implica que el intercambio más grande del mundo por volumen de negociación ahora puede custodiar activos digitales en estos países. Además, Binance ahora es elegible para operar plataformas comerciales en estos países. En ese momento, el fundador del intercambio, Zhao, comentó sobre la aprobación regulatoria de Binance en Francia y los otros países calificados, diciendo:
“Cuando empezamos, queríamos adoptar la filosofía descentralizada de no tener oficinas, ni sedes, ni entidades corporativas. Tan pronto como desee obtener licencias, debe tener las estructuras tradicionales, que es lo que hacemos ahora”.
Antes de su aprobación en Europa, Binance también obtuvo la aprobación regulatoria provisional para operar en Abu Dhabi.
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido emitió a Binance una advertencia al consumidor en junio de 2021. En ese momento, la FCA expresó su preocupación de que podría ser imposible supervisar adecuadamente a Binance. La autoridad dijo que la supervisión sería difícil debido a los "productos financieros complejos y de alto riesgo" de Binance. El organismo de control también describió estos productos como riesgosos para los clientes.
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Fuente: https://www.coinspeaker.com/dutch-central-bank-3m-fine-binance/