El Banco Central holandés impone una multa de USD 3.6 millones a Coinbase

• Las autoridades afirman que el intercambio centralizado no siguió las reglas.
• El intercambio ofreció servicios criptográficos en los Países Bajos sin estar registrado.

El Banco central holandés (DNB) ha multado Coinbase, el intercambio de criptomonedas líder en los Estados Unidos, 3.3 millones de euros (3.6 millones de dólares) por no obtener el registro necesario antes de ofrecer servicios de criptomonedas en los Países Bajos. El DNB dijo que había considerado la prominencia de Coinbase como un intercambio de criptomonedas y el hecho de que atendía a una base de clientes considerable en la nación ubicada en el noroeste de Europa.

Además, para el período de tiempo entre noviembre de 2020 y agosto de 2022, las autoridades afirman que el intercambio centralizado no siguió las reglas. Además, las organizaciones que operan en los Países Bajos o que planean proporcionar servicios relacionados con criptografía deben registrarse primero en el DNB para cumplir con la Ley holandesa contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

No registrado con las autoridades

Además, el 21 de mayo de 2020, el banco central hizo cumplir una regulación que requiere que todos los intercambios de criptomonedas y los proveedores de servicios de criptomonedas se registren en la agencia gubernamental. Debido al anonimato inherente que cripto servicios brindan, esto se hizo debido al creciente peligro que estos servicios representan para el lavado de dinero y el financiamiento de organizaciones terroristas.

El DNB también hizo público que el intercambio había violado previamente los objetivos de las instrucciones al ofrecer servicios criptográficos en los Países Bajos sin estar registrado en el DNB. Coinbase no estará en posición de reportar transacciones sospechosas al país Unidades de inteligencia financiera (UIF) hasta el 22 de septiembre de 2022, por el tiempo que estuvo fuera de cumplimiento. Esto puede haber llevado a un conteo mayor de transacciones sospechosas en este momento por parte de las agencias de investigación.

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