DOJ incauta $470 millones en acciones de Robinhood de ejecutivos de FTX

Sam Bankman-Fried (SBF) y su ex mano derecha, Gary Wang, no pueden retener la propiedad de casi 6 millones de dólares en acciones de Robinhood, según un documento judicial fechado el XNUMX de enero.

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) confiscó las participaciones de los ejecutivos en respuesta a los cargos de fraude de gran alcance contra Bankman-Fried y FTX, en los que pueden estar involucradas las inversiones de capital. 

No más acciones de Robinhood

La documento, presentada en un tribunal de quiebras de Nueva Jersey, reveló que el DOJ había incautado 55,273,469 20,746,713.67 8.50 acciones de Robinhood, junto con otros $490 XNUMX XNUMX de ED&F Man Capital Markets, una sociedad de cartera controlada tanto por SBF como por Wang. Con cada acción de Robinhood cotizando a $ XNUMX al momento de escribir, el valor total de las acciones y el efectivo incautados es de aproximadamente $ XNUMX millones. 

Según el Departamento, los activos incautados cuentan como propiedad y ganancias involucradas en violaciones de varios estatutos penales, incluido el fraude electrónico y el lavado de dinero. El mes pasado, un gran jurado en el Distrito Sur de Nueva York emitió una acusación de ocho cargos acusando a SBF de tales delitos, junto con conspiración para cometer fraude de valores, fraude de productos básicos y violaciones de financiamiento de campañas.

 “El Gobierno espera que la evidencia demuestre que Bankman-Fried defraudó a los clientes de FTX al apropiarse indebidamente de sus fondos para su uso personal, incluso para invertir por su propia cuenta, para realizar inversiones de riesgo no reveladas”, escribió el Departamento de Justicia.

El DOJ mostró intención de apoderarse de las acciones la semana pasada, el 90% de las cuales eran propiedad de Bankman-Fried y el 10% de Wang. Los abogados de Bankman-Fried objetado a la posible incautación en ese momento, alegando que era "inapropiado" asumir automáticamente que esas acciones se compraron con fondos ilegítimos. 

Al testificar ante el Congreso el mes pasado, el abogado de bancarrotas y nuevo CEO de FTX, John Ray, declaró que FTX combinó los activos de los usuarios con Alameda Research, donde esos activos se usaron para el comercio de margen. 

¿Qué le queda a SBF?

Durante una entrevista en Dealbrook Summit en noviembre, SBF afirmó que solo le quedaban $ 100,000 en su cuenta bancaria, un indicio de su patrimonio neto multimillonario antes del colapso de FTX. 

Bankman-Fried fue extraditado a los EE. UU. desde las Bahamas por orden del Departamento de Justicia en diciembre, pero luego fue liberado con una fianza de 250 millones de dólares. Está encerrado en el Distrito Norte de California mientras espera el juicio y no puede obtener ninguna nueva línea de crédito hasta entonces.