El Departamento de Justicia solicitó documentos al CEO de Binance, CZ

Según se informa, el Departamento de Justicia solicitó los registros de la empresa que estaban etiquetados como "documentos [para] ser destruidos, alterados o eliminados de los archivos de Binance" o "transferidos de los Estados Unidos". 

DOJ buscó archivos de CZ

Los fiscales de EE. UU. pidieron a Binance que proporcionara documentos que detallaran sus controles contra el lavado de dinero, así como mensajes relacionados con el director ejecutivo de la empresa, Changpeng "CZ" Zhao. 

El Departamento de Justicia pidió a CZ y a otros 12 intercambios y socios que divulgaran mensajes que discutieran cómo el intercambio maneja transacciones ilegales y recluta clientes estadounidenses, Reuters informó jueves citando una solicitud de diciembre de 2020. También le pidió a la compañía que compartiera registros en archivos que estaban etiquetados como "documentos [para] ser destruidos, alterados o eliminados de los archivos de Binance" o "transferidos desde los Estados Unidos". Según el informe, los fiscales solicitaron 29 documentos sobre la gestión, estructura, finanzas, negocios y prácticas de cumplimiento de la empresa desde 2017. 

La solicitud se produjo como parte de una investigación sobre el cumplimiento de Binance con las regulaciones financieras de EE. UU. Según varias fuentes familiarizadas con el asunto, las autoridades estadounidenses querían determinar si Binance había violado la Ley de Secreto Bancario. La ley exige que los intercambios de criptomonedas se registren en el Departamento del Tesoro y cumplan con las normas contra el lavado de dinero. La violación de la ley puede conllevar una pena de prisión de 10 años. 

En respuesta a la solicitud de comentarios de Reuters, El director de comunicaciones de Binance, Patrick Hillmann, dijo que era "un proceso estándar" para que los reguladores se pusieran en contacto con las organizaciones de criptomonedas reguladas. “Trabajamos con las agencias regularmente para abordar cualquier pregunta que puedan tener”. 

CZ también confirmado las afirmaciones hechas en el informe en Twitter hoy, diciendo que el intercambio había entregado información voluntariamente. Los fiscales estadounidenses presentaron “una solicitud para compartir VOLUNTARIAMENTE cierta información en 2020, lo cual hicimos”, escribió, y agregó que era “importante para la industria generar confianza con los reguladores”. 

Binance refuta las acusaciones de Reuters 

Reuters ha publicado una serie de artículos de investigación que presentan acusaciones perjudiciales contra Binance durante el año pasado, pero el intercambio ha refutado repetidamente las afirmaciones. En julio, un informe de Reuters presunto que Binance había evadido las sanciones de EE. UU. para atender a los clientes iraníes, a lo que CZ respondió que la empresa utiliza el producto KYC de Reuters para verificar a los clientes. Un mes antes de eso, Reuters afirmó que los delincuentes habían usado Binance para lavar $2.35 mil millones en fondos robados. Crypto Briefing Se comunicó con Binance sobre el asunto en ese momento, y un representante dijo que el informe usaba "información desactualizada y atestaciones personales no verificadas como una muleta para establecer una narrativa falsa". Binance también publicó una entrada de blog en abril refutando afirmaciones de un informe de Reuters que había entregado datos a las autoridades rusas. 

Binance es el intercambio de criptomonedas más importante del mundo, y maneja alrededor de $ 60 mil millones en volumen diario, según datos de Nomics. Desde su lanzamiento en 2017, ha experimentado un crecimiento explosivo a medida que crece la demanda de activos digitales. En 2021, enfrentó un intenso escrutinio por parte de los reguladores de todo el mundo por sus prácticas, siendo criticada por supuestamente atender a los clientes sin registrarse en las jurisdicciones y por no cumplir con los controles contra el lavado de dinero. Binance introdujo varias medidas para cumplir con los reguladores en respuesta, incluida la reducción de su oferta comercial apalancada de 100x a un máximo de 20x y la introducción de controles de identificación más estrictos para registrar una cuenta.

Divulgación: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo poseía ETH y varias otras criptomonedas.