El Departamento de Justicia anunció esta tarde cargos penales contra el creador de la colección Baller Ape Club NFT por orquestar un supuesto “tirar de la alfombra."
Los cargos, anunciados junto con los de otros tres casos de fraude de criptomonedas, marcan la segunda vez que los fiscales federales persiguen un esquema de NFT "tirón de alfombras", en el que los creadores de un proyecto de NFT venden NFT con falsas promesas de beneficios y utilidad para la comunidad, solo abandonar el proyecto y hacerse con los fondos de los inversores.
Le Anh Traun, de nacionalidad vietnamita, está acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero internacional.
Traun supuestamente recaudó $2.6 millones de los compradores de NFT de Baller Ape, solo para eliminar poco después el sitio web de la organización y lavar los fondos. Según el Departamento de Justicia, convirtió las ganancias mal habidas en diferentes criptomonedas y las movió a través de múltiples cadenas de bloques, en una práctica conocida como "salto de cadena".
Si es declarado culpable, Traun podría enfrentar hasta 40 años de prisión.
Los "tirones de alfombra" de NFT son muy comunes en el mundo descentralizado y de alto volumen del comercio de NFT, donde aparecen nuevas colecciones diariamente de una gran cantidad de creadores desconocidos. Solo el año pasado, el mercado de NFT generó $25 mil millones en ventas. Sin embargo, el Departamento de Justicia no procesó ni un solo caso de fraude NFT en 2021.
Recién en marzo de este año, cuando el DOJ anunció su primer caso contra un creador de NFT por defraudar a los compradores (creadores de la conocida colección Frosties de NFT "para tirar de la alfombra"), el gobierno federal señaló su voluntad de perseguir tales casos. Los cargos de hoy reafirman ese apetito.
“Estos casos sirven como un recordatorio crucial de que algunos estafadores se esconden detrás de palabras de moda, pero al final del día simplemente buscan separar a las personas de su dinero”, dijo la Fiscal Federal Tracy L. Wilkison para el Distrito Central de California. en una oracion. “Continuaremos trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para educar y proteger a los inversores potenciales sobre las inversiones tradicionales y modernas”.
El caso Baller Ape, junto con los otros tres anunciados hoy, son el producto de una acción de ejecución nacional dirigida por el Departamento de Justicia en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI.
Los otros casos presentados hoy incluyen un supuesto esquema Ponzi de criptomonedas que recaudó casi $100 millones; una oferta inicial de moneda fraudulenta que robó $ 21 millones de inversores engañados; y un elaborado esquema de criptocommodities en el que un hombre prometió 600% de retorno a los inversionistas que cortejó con reuniones en casas de Hollywood Hills que no eran de su propiedad, usando un equipo falso de guardias de seguridad armados para generar una imagen falsa de riqueza y poder.
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Fuente: https://decrypt.co/104220/doj-files-charges-against-baller-ape-club-rug-pull