Los fundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, han sido arrestados por las autoridades estadounidenses por lavar más de 100 millones de dólares.
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU. del 24 de abril, los fiscales federales acusaron a Rodríguez y Hill de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para operar un transmisor de dinero sin licencia a través de la plataforma de mezcla de criptomonedas Samourai.
Según el aviso, Rodríguez fue arrestado en suelo estadounidense, mientras que Hill fue arrestado en Portugal y será extraditado para enfrentar un juicio. Si es declarado culpable, Rodríguez enfrenta una sentencia de hasta 20 años y Hill, de hasta cinco años.
También se confiscó el sitio web Wallet de Samourai, alojado en Islandia, y se solicitó a Google Play Store que eliminara la aplicación.
Las autoridades alegan que la pareja permitió más de 2 mil millones de dólares en transacciones ilegales a través del protocolo, embolsándose más de 4.5 millones de dólares en tarifas de procesamiento desde 2015. El Departamento de Justicia dijo que los creadores de Samourai comercializaron la plataforma como "centrada en la resistencia a la censura y la economía circular negra/gris", ofreciendo a los malos actores un refugio para realizar actividades clandestinas.
Se citaron mensajes privados y publicaciones en redes sociales atribuidos a Hill como evidencia para respaldar el argumento de que Samourai sabía que los delincuentes aprovechaban la herramienta e incluso la fomentaban en algunos casos.
Los arrestos son una continuación de una ofensiva en curso contra los mezcladores de criptomonedas que se cree que son utilizados por actores de amenazas como Lazarus de Corea del Norte para evadir la supervisión y socavar la aplicación de la ley.
El mes pasado, los fiscales federales ganaron un caso contra el fundador de Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, por facilitar más de 400 millones de dólares en ventas ilegales de drogas.
El Departamento de Justicia también tiene un caso contra los desarrolladores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, mientras que otros mezcladores de criptomonedas como Blender y Sinbad han sido sancionados.
Fuente: https://crypto.news/doj-arrests-samourai-wallet-founder-over-2b-illegal-money-flow/