El gigante de la moneda estable Tether falsificó documentos que se proporcionaron a sus socios bancarios, según la presentación de informes del Wall Street Journal (WSJ).
La compañía es también según se informa bajo investigación del Departamento de Justicia (DoJ) por fraude bancario.
Phil Potter, entonces director de estrategia de Bitfinex y Tether, describió en una llamada de Whalepool poco después de que Wells Fargo los cortara en 2017 que con frecuencia tienen que usar juegos de "gato y ratón". Señaló que los bancos corresponsales los cortarían cuando supieran que estaban tratando con bitcoin.
Uno de los accionistas informados de Tether Holdings Limited, Stephen Moore, fue supuestamente responsable de firmar una serie de facturas y contratos falsos, que se usaban para ocultar el hecho de que en realidad se trataba de depósitos y retiros relacionados con Tether.
Durante una conversación por correo electrónico con un importante comerciante de Tether en China, supuestamente recomendó que abandonaran el plan porque "no querría discutir nada de lo anterior en un posible caso de fraude/lavado de dinero".
Más información: Accionista de Bitfinex y 'rey OTC' en corte china por cargos criminales, documentos
Un importante comerciante y accionista de Tether con sede en China, Zhao Dong de RenrenBit, fue declarado culpable de lavado de dinero en China después de esta conversación.
El caso del Fiscal General de Nueva York contra Bitfinex y Tether detalló previamente cómo se basarían en 'amigos de Bitfinex' (ejecutivos que eran amigos de Bitfinex) que usaron sus cuentas para proporcionar retiros para la empresa.
El informe revela cómo Tether y Bitfinex también se basaron en la apertura de cuentas que estaban controladas por otras personas. Según los informes, uno fue abierto por Chrise Lee, que dirige Hylab Technology, una empresa que fabrica decodificadores. Aparentemente, la cuenta se abrió con el nombre de Hylab Holdings similar y se mantuvo en fideicomiso para Tether.
Jean Louis van der Velde, también conocido como Jean Ludovidicus van der Velde, director ejecutivo de Bitfinex y Tether, afirma en su Bitfinex biografía que estaba en el "centro en el desarrollo temprano de una serie de tecnologías clave", incluidos "sistemas integrados, transmisión de video, IPTV, TV digital".
Giancarlo Devasini, director financiero de Tether y Bitfinex, según se informa decodificadores de TV importados en sus negocios anteriores.
Informes anteriores también han revelado que, por esta misma época, Stuart Hoegner, asesor general de Bitfinex y Tether, fondos retenidos para Tether en su cuenta en el Banco de Montreal.
Una de las otras cuentas supuestamente creadas para uso de Tether y Bitfinex se abrió a nombre de 'Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi' y fue supuestamente utilizado para lavar dinero para las Brigadas Hamas Izz ad-Din al-Qassam. Según los informes, este esquema involucró a una empresa que tenía una cuenta en Bitfinex.. Los comentarios del Departamento de Justicia han declarado anteriormente que los intercambios involucrados en la interrupción de esta red fueron totalmente cooperativos.
Más información: El auge y la caída de Crypto Capital Corp, el principal banco en la sombra de las criptomonedas
En un momento en que Bitfinex y Tether luchaban tan intensamente para mantener el acceso a la banca, también dependían de procesadores de pagos como Crypto Capital Corp. Las dos compañías eventualmente darían más de $ 1 mil millones en fondos combinados de clientes y corporativos a Crypto Capital Corp., la mayoría de los cuales han sido incautados.
Después de que Signature Bank rechazó a Bitfinex y Tether, Signature recibió ayuda de una empresa llamada AML Global, un corredor que comerciaba con combustible de aviación.
AML Global era propiedad y estaba controlado por Christopher Harborne, también conocido como Chakrit Sakunkrit. Harborne era accionista de la empresa matriz de Bitfinex y Tether. Se le dijo a Signature que Harborne controlaría la cuenta y que él la usaría para intercambiar criptomonedas en Kraken. Según los informes, esta cuenta fue abierta y luego cerrada por Signature una vez que se dio cuenta de que la cuenta se estaba utilizando para Bitfinex.
Como Protos detalló en el Papeles de amarre investigación, Harborne recibió más de $ 70 millones de ataduras.
Christopher Harborne también es el padre de Will Harborne, director ejecutivo de DeversiFi, anteriormente EthFinex, una empresa hermana de Bitfinex. que finalmente se escindió.
Según la The Times, Christopher Harborne también es director de Seamico Securities, que administra XSpring Capital. Los Papeles de Panamá también vinculado Harborne a una variedad de otras entidades.
Harborne fue el mayor donante del partido Reform UK que lideró el impulso Brexit y ha hecho un gran donación al ex primer ministro Boris Johnson. También ha sido muy activo en metas de en contratistas militares, incluido QinetiQ, que está desarrollando tecnología de armas láser.
Tether ha reclamado en público ambiental que el informe es “sobre acusaciones obsoletas de hace mucho tiempo” y que es “totalmente inexacto y engañoso”.
Para noticias más informadas, síguenos en Twitter y noticias de Google o suscríbete a nuestro YouTube canal.
Fuente: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/