Irán es un país sancionado. No está permitido participar en ciertas actividades a menos que los Estados Unidos lo digan. A pesar de todo esto, el popular cambio de moneda digital Binance todavía habilitó el país para participar en transacciones criptográficas que se acercan a los $ 8 mil millones en el momento de la publicación.
Se alega que Binance ayudó a Irán
Casi todos los intercambios ocurrieron entre Binance y Nobitex, un intercambio de cifrado con sede en el país del Medio Oriente. Estos datos provienen directamente de la firma de análisis de cadenas de bloques Chainalysis, que recientemente produjo un informe que analiza cómo los países sancionados a menudo usarán criptomonedas para evitar sanciones financieras.
En julio, varios medios de comunicación afirmaron que Binance sabía lo que estaba sucediendo en Irán y no hizo nada al respecto. Las personas que trabajaban en los ámbitos del intercambio sabían que la empresa era bastante popular en Irán y, por lo tanto, continuaron ofreciendo servicios a la región sancionada. Casi al mismo tiempo, el ejecutivo y fundador de Binance, Changpeng Zhao, emitió el siguiente tuit:
Binance prohibió a los usuarios iraníes después de las sanciones. Siete se perdió/encontró una solución alternativa. Fueron prohibidos más tarde de todos modos.
En un comunicado, el portavoz de Binance, Patrick Hillmann, explicó:
Binance.com no es una empresa de EE. UU., a diferencia de otras plataformas que están expuestas a estas mismas entidades sancionadas por EE. UU. Sin embargo, hemos tomado medidas proactivas para limitar nuestra exposición al mercado iraní.
No hace mucho, Binance declaró que la compañía iba a implementar protocolos completos de conocimiento de su cliente (KYC) para garantizar que todos sus clientes fueran quienes decían ser. Hillmann continuó su declaración con lo siguiente:
Los residentes de Irán tienen prohibido abrir o mantener [cuentas]. Estamos continuamente actualizando los procesos y la tecnología a medida que aprendemos sobre nuevos riesgos y exposiciones potenciales. Como resultado de estos esfuerzos, incluido el monitoreo de transacciones en tiempo real en coordinación con proveedores externos, entre junio de 2021 y noviembre de 2022, la exposición de Binance a entidades vinculadas a Irán ha experimentado una disminución exponencial.
Hillmann también insinuó que mientras las cuentas sean examinadas y verificadas por irregularidades, Binance no debería ser etiquetado como un intercambio ilícito. Él dice que la compañía hace todo lo posible para asegurarse de que toda la actividad que ocurre a través de sus billeteras permanezca limpia y que también informa rápidamente cualquier cosa inusual que pueda ver. Él dijo:
Lo que es importante tener en cuenta no es de dónde provienen los fondos, ya que los depósitos criptográficos no se pueden bloquear, sino qué hacemos después de que se depositan los fondos.
La firma ha estado mucho en las noticias
No hace mucho tiempo, el intercambio de criptomonedas llegó a los titulares cuando sufrió un incumplimiento que vio cerca de $ 600 millones en fondos digitales robados de sus billeteras calientes. Hablando sobre el truco, Zhao comentó con:
Un exploit en un puente de cadena cruzada, BSC Token Hub, resultó en BNB adicional. Hemos pedido a todos los validadores que suspendan temporalmente el BSC. El problema está contenido ahora. Tus fondos están seguros.
El puesto ¿Binance ayudó a Irán a evitar las sanciones financieras? apareció por primera vez en Noticias de Live Bitcoin.
Fuente: https://www.livebitcoinnews.com/did-binance-help-iran-avoid-financial-sanctions/