A pesar de las sanciones, el intercambio de criptomonedas Binance permitió a las empresas iraníes realizar transacciones por USD 8 millones

Los datos de la cadena de bloques revelan que la firma de criptomonedas Binance ha manejado transacciones iraníes por un valor de $ 8 mil millones desde 2018 a pesar de las sanciones de EE. UU. destinadas a aislar a Irán del sistema bancario mundial.

De acuerdo con un análisis de datos del renombrado investigador estadounidense de cadenas de bloques Chainalysis, casi todo el dinero, aproximadamente $ 7.8 mil millones, fluyó entre Binance y el mayor intercambio de criptomonedas de Irán, Nobitex. En su sitio web, Nobitex proporciona instrucciones sobre cómo evitar el castigo.

Tres cuartas partes de los activos iraníes que pasaron por Binance se invirtieron en Tron, una criptomoneda relativamente oscura que permite a los usuarios ocultar sus identidades. Una moneda de nivel medio llamada Tron se puede usar para comerciar de forma anónima sin "poner en peligro los activos debido a sanciones", según una publicación de blog publicada por Nobitex el año pasado.

Los nuevos descubrimientos coinciden con la investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre presuntas infracciones de lavado de dinero por parte de Binance, el líder del mercado en el sector de criptomonedas de $ 1 billón con más de 120 millones de usuarios. Abogados y expertos en sanciones comerciales advirtieron que las transacciones ponen a la empresa en riesgo de infringir las leyes estadounidenses que prohíben hacer negocios con Irán.

Reuters informó en julio que Binance todavía aceptaba clientes de Irán y que la empresa estaba al tanto de la popularidad del intercambio en la República Islámica. Las investigaciones sobre el pasado rocoso de Binance con el cumplimiento de la normativa financiera incluyeron esta. Binance declaró en una publicación de blog el día después de la publicación de ese informe que cumple con las regulaciones de sanciones internacionales contra Irán y niega el acceso a la plataforma a cualquier persona que resida allí. Changpeng Zhao, el creador multimillonario del intercambio, escribió en Twitter: "Binance prohibió a los usuarios iraníes luego de las sanciones, 7 se perdieron/encontraron una solución alternativa, sin embargo, fueron prohibidos más tarde".

Con respecto a las transacciones recién descubiertas, Binance se negó a proporcionar una respuesta exhaustiva. Patrick Hillmann, un representante, declaró en un comunicado: “A diferencia de otras plataformas que tienen exposición a las mismas empresas sancionadas por los EE. UU., Binance.com no es una empresa de los EE. UU. Sin embargo, hemos tomado medidas agresivas para reducir nuestra exposición al mercado iraní, utilizando recursos internos y socios en el negocio”.

Binance dijo que los clientes ya no podrán registrarse para cuentas ni usar sus servicios sin identificación a partir de agosto de 2021. Pero a partir de noviembre de este año, según las estadísticas de Chainalysis, el intercambio había manejado cerca de $ 1.05 millones en transacciones directamente desde Nobitex. y otros intercambios iraníes. Las operaciones relacionadas con Irán en Binance han totalizado alrededor de $ 80 millones desde la publicación de Zhao en julio.

En la declaración de Binance, Hillmann declaró que la empresa necesita verificaciones completas de "Conozca a su cliente", y que los ciudadanos iraníes no pueden establecer o mantener cuentas. A medida que aprendemos sobre nuevos peligros y exposiciones potenciales, mejoramos constantemente nuestros procesos y tecnologías. Entre junio de 2021 y noviembre de 2022, la exposición de Binance a empresas vinculadas a Irán disminuyó exponencialmente como resultado de estas iniciativas, que incluyeron el monitoreo de transacciones en tiempo real en colaboración con proveedores externos".

Miles de millones en transferencias

Según los datos examinados, desde 2018, más de 2.95 millones de dólares en criptomonedas se han transferido directamente entre los intercambios iraníes y Binance.

Los datos también muestran que se transfirieron $ 5 mil millones adicionales en criptomonedas entre los mercados iraníes y Binance a través de múltiples capas de intermediarios. Según los reguladores, estas transferencias "indirectas" deberían generar una advertencia para los intercambios de criptomonedas, ya que podrían ser una señal de lavado de dinero y evasión de sanciones. Los usuarios de criptomonedas que desean ocultar sus huellas frecuentemente emplean métodos avanzados para construir intrincadas redes de transferencias criptográficas.

En su sitio web, Nobitex aconseja a sus 4 millones de usuarios que "mantengan la seguridad" evitando "la transferencia directa" de criptomonedas entre plataformas de criptomonedas iraníes e internacionales.

Con respecto a la exposición indirecta del intercambio a fondos ilegales, la portavoz de Binance, Hillmann, declaró en junio que "lo que es esencial tener en cuenta no es de dónde provienen los fondos, ya que los depósitos de criptomonedas no se pueden evitar, sino qué hacemos después de que se depositan los fondos". Para "garantizar que cualquier dinero ilegal sea rastreado, congelado, recuperado y/o restituido a su propietario legítimo", afirmó que Binance utilizó el monitoreo de transacciones y evaluaciones de riesgo.

Las transacciones iraníes restantes, además del token Tron, se realizaron en las conocidas criptomonedas bitcoin, ether, tether, XRP y un token menor llamado litecoin.

La investigación de la industria muestra que Binance es el mercado más grande para operar con Tron. La moneda no está incluida en otros intercambios importantes, incluidos Coinbase y Gemini, regulados por EE. UU.

Tron ha escapado en gran medida a la atención de los rastreadores de criptomonedas hasta hace poco. Según un correo electrónico que Chainalysis entregó a un cliente, el líder del mercado Chainalysis, utilizado por las agencias gubernamentales de los EE. UU., solo comenzó a ofrecer soporte completo para el rastreo de Tron este mayo.

Desde abril de 2020, cuando se rastrearon los primeros flujos de Tron, el conjunto de datos de Tron tiene información sobre más de 1.15 millones de transferencias directas entre Binance y Nobitex. La información incluye direcciones de billetera y un número de identificación específico de la transacción.

Tres empresas con acceso al software de investigación Reactor de Chainalysis proporcionaron a Reuters la información de Tron, así como conjuntos de datos adicionales que cubren las otras criptomonedas. Cotejó los datos de cada empresa y una cuarta empresa, utilizando datos de un conjunto de datos diferente creado con un software diferente, también validó parte de las estadísticas de transferencia directa.

Los datos revelan que más transacciones iraníes que cualquier otro intercambio combinado pasan a través de Binance. Desde 2018, el intercambio KuCoin con sede en Seychelles ha procesado USD 820 millones en transacciones directas e indirectas, lo que lo convierte en el segundo intercambio más popular para los clientes de Nobitex detrás de Binance.

Riesgo de Sanciones

Desde su creación en 2017, Binance ha experimentado un rápido crecimiento. El mes pasado, la empresa amplió su enfoque más allá de las criptomonedas al contribuir con 500 millones de dólares a Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, para adquirir Twitter.

Si Binance violó alguna ley contra el lavado de dinero en los Estados Unidos es el tema principal de la investigación del Departamento de Justicia. Según tres personas con conocimiento de la investigación, el departamento también está investigando a Binance como parte del caso, que ha estado en curso desde 2018, por posibles violaciones de sanciones penales relacionadas con Irán. A fines de enero de 2020, el gobierno solicitó a Binance que proporcionara información sobre su programa de cumplimiento, en particular cualquier documentación relacionada con el movimiento de efectivo en criptomonedas para personas o empresas en países como Irán.

De acuerdo con el acuerdo nuclear de Irán con las potencias internacionales, el gobierno de EE. UU. alivió las sanciones contra Irán durante tres años antes de restablecerlas en 2018. Desde 1979, las sanciones impuestas por Occidente y la ONU a Teherán por su programa nuclear, así como por presuntos abusos. de los derechos humanos y el apoyo al terrorismo, se han puesto en marcha.

Las transacciones iraníes reportadas por Reuters, según seis abogados y expertos en sanciones, pusieron a Binance en peligro de recibir sanciones "secundarias" de EE. . El acceso de una empresa al sistema financiero estadounidense puede verse severamente restringido por sanciones secundarias.

Si Binance tiene lo que el Departamento del Tesoro de los EE. UU. llama un "nexo con los Estados Unidos", la empresa también puede estar sujeta a sanciones "primarias" directas, según los profesionales legales. Indicaron que estas conexiones pueden hacerse con cualquier negocio incorporado en los Estados Unidos, transacciones realizadas utilizando el dólar o el sistema financiero estadounidense, o ambos. Una consulta de retroalimentación del Tesoro no recibió respuesta.

El banco británico Standard Chartered acordó pagar más de 930 millones de dólares a las autoridades estadounidenses en 2019 por violar las sanciones penales, que incluían el envío de alrededor de 240 millones de dólares a través de instituciones financieras estadounidenses para clientes iraníes. Standard Chartered admitió su culpabilidad por las transgresiones. En 2014, el banco francés BNP Paribas accedió a pagar 8.9 millones de dólares y se declaró culpable de violar las sanciones de Estados Unidos a naciones como Irán. Ambos bancos declararon su intención de mejorar sus controles.

Según Binance, no acepta consumidores de EE. UU. En cambio, los clientes estadounidenses se enrutan a un intercambio diferente llamado Binance.US, que es operado por una corporación estadounidense que se ha registrado en el Tesoro como una empresa de servicios monetarios desde 2019.

El CEO de Binance, Zhao, se ha referido a Binance.US como una "entidad totalmente separada". En octubre se afirmó que en realidad controlaba el intercambio estadounidense y supervisaba sus operaciones desde lejos. En una nota a los ejecutivos en 2018, un consultor de Binance se refirió a la operación de EE. UU. como una "subsidiaria de facto".
Zhao enfatizó que Binance.US "opera independientemente de Binance.com" en una publicación de blog que se publicó después de ese informe.

El intercambio principal de Binance participó en la gran mayoría de los $ 8 mil millones en transacciones de criptomonedas iraníes que descubrió Reuters. Sin embargo, según los datos de Chainalysis, Binance.US también manejó $ 1.5 millones en transacciones de criptomonedas de los intercambios iraníes Nobitex, Wallex y Tether Land.

Las sanciones contra Irán pueden resultar en sanciones penales de hasta $ 1 millón por violación para las organizaciones estadounidenses. Hasta 20 años de prisión son posibles para los involucrados. El Tesoro multó a Bittrex, el intercambio de criptomonedas con sede en Seattle, con 24 millones de dólares en octubre por violar las sanciones contra Irán y otras naciones al procesar transacciones por un total de más de 260 millones de dólares en criptomonedas. En ese momento, Bittrex expresó su "placer de haber manejado totalmente" la situación.

En respuesta a las consultas, un representante de Binance.US afirmó que las estimaciones de Reuters sobre el monto de sus transacciones con los intercambios iraníes eran inexactas y que agregar "datos transaccionales directos e indirectos de Chainalysis combina e infla el número que cita". El representante no ofreció una suma sustitutiva.

Según el portavoz, Binance.US "se adhiere a todas las normas estadounidenses aplicables que regulan los intercambios de activos digitales" y solo permite el comercio de empresas que han pasado por un "riguroso procedimiento de selección".
Nobitex y los otros intercambios de criptomonedas iraníes no están sujetos a sanciones de EE. UU. Según Reuters, no hay pruebas de que alguien bajo sanciones de Irán haya usado Binance o Binance.US.

La mejor decision

El mayor intercambio iraní, Nobitex, debutó en ese año. Según su página de LinkedIn, el cofundador y director ejecutivo de la empresa, Amirhosein Rad, obtuvo un doctorado en ingeniería química y filosofía de la Universidad Tecnológica Sharif de Irán. Para este artículo, Rad optó por no comentar.

Nobitex quiere hacer posible que los iraníes inviertan en criptomonedas a pesar de "la sombra de las sanciones", como se indica en su página de LinkedIn a principios de este año. Como las sanciones han obstaculizado la capacidad de Irán para realizar negocios con el mundo exterior, la criptomoneda se ha vuelto cada vez más común allí para el comercio internacional. Según el intercambio, actúa como un "puente seguro entre el mundo de las criptomonedas y 3.5 millones de iraníes".

En su informe anual de 2021, Nobitex afirmó manejar el 70% de todas las transacciones de criptomonedas en Irán. Recientemente, este año, el intercambio alentó a los usuarios a utilizar Binance en una serie de publicaciones en su sitio web y cuentas de redes sociales.

Según las estadísticas de Chainalysis, los usuarios de Nobitex comenzaron a transferir bitcoins a través de Binance en abril de 2018. Nobitex recomendó a los clientes que registraran cuentas para convertir sus riales iraníes en criptomonedas y luego realizar transferencias a una moneda extranjera como Binance, que consideró la "más confiable", en un consejo comercial en su sitio web que se publicó por primera vez en 2019 y se revisó este octubre. Los tweets posteriores en 2020 afirmaron que Binance "causa menos problemas para los usuarios iraníes" y que "sigue siendo la mejor alternativa para nosotros, los iraníes".

Las condiciones públicas de uso de Nobitex aconsejan a los consumidores que eviten la "transferencia directa" de criptomonedas de Nobitex a Binance y, en su lugar, construyan numerosas billeteras digitales para mover fondos en diferentes etapas, debido al peligro que representan las sanciones de EE. UU.

Según los datos de Chainalysis, la cantidad de transacciones de Tron entre Nobitex y Binance aumentó a partir de agosto de 2020.

El fundador de Tron, Sun, anunció en Twitter el mismo mes que la moneda digital había habilitado una nueva función que permitía a los comerciantes ocultar sus identidades. La función, denominada zk-SNARK, "asegurará los datos de los usuarios con la mayor protección de privacidad del mercado", según Sun.
Según un artículo del año pasado que apareció en una revista del Departamento de Justicia, la función permite la creación de "criptomonedas mejoradas con anonimato" que atraen a los delincuentes "como tiburones para cebar" mientras "buscan reclusión para disfrazar sus actividades".

Debido a la "excelente seguridad" de Tron, Nobitex aconsejó a los consumidores que abrieran billeteras digitales con Binance para comprarlo. Zk-SNARK, según un artículo de blog de Nobitex de julio de 2021, es esencial para mantener en "secreto" a los remitentes y destinatarios de criptomonedas.

Después de que Binance reforzó su selección de clientes el 20 de agosto de 2021, los clientes de Nobitex aún podían utilizar Binance para intercambiar Tron y otras criptomonedas, según los datos. Entre ese momento y noviembre de este año, Binance realizó transacciones directas de Nobitex por un valor de más de mil millones de dólares, superando con creces cualquier otra moneda extranjera, según mostraron los datos. Los datos revelan que hasta este octubre, $1 millones en Tron se movieron directamente entre Binance y Nobitex.

Nobitex ha sido utilizado por iraníes que han estado sujetos a sanciones del Tesoro de EE. UU. por participar en ataques cibernéticos y operaciones de ransomware, según un análisis de Chainalysis de septiembre. Según Chainalysis, entre 230,000 y 2015 se transmitieron más de $2022 XNUMX en ganancias de ransomware de bitcoin a cuentas digitales de iraníes sancionados, y la mayor parte de la criptomoneda se destinó a Nobitex.

Se informa que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, un poderoso grupo que gobierna un imperio económico, así como unidades armadas y de inteligencia de élite en Irán, está vinculado con todos los iraníes que estaban sujetos a sanciones, según la declaración del Tesoro del mismo mes. . Las autoridades iraníes no respondieron a una solicitud de comentarios. Las sanciones estadounidenses han sido calificadas de “unilaterales, ilegales y brutales” por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán.

Relacionado:

Dash 2 Trade – Preventa de alto potencial

• Preventa activa en vivo ahora – dash2trade.com
• Token nativo del ecosistema de señales criptográficas
• KYC verificado y auditado