CZ revela información requerida compartida por Binance al Departamento de Justicia

• Binance fue citado para proporcionar todos y cada uno de los datos relacionados con todos y cada uno de los archivos.
• Los intercambios deben registrarse en el Departamento del Tesoro y adherirse a las reglas AML.

Binance fue solicitado por las autoridades estadounidenses para entregar los registros. Esto se refería a las medidas contra el lavado de dinero de la compañía, así como a mensajes que incluían al CEO Changpeng Zhao (Reino Unido).

Reuters informó el jueves que una solicitud del Departamento de Justicia se realizó en diciembre de 2020. Estaba destinado a CZ y otros 12 intercambios y socios para divulgar correspondencia. Discutir cómo el intercambio maneja transacciones ilegales y recluta consumidores estadounidenses.

Binance también fue citado para proporcionar todos y cada uno de los datos relacionados con todos y cada uno de los archivos que habían sido marcados como "documentos [para] ser destruidos, alterados o eliminados de los archivos de Binance" o "transferidos desde los Estados Unidos". Los fiscales buscaron un total de 29 documentos relacionados con la gestión, la estructura, las finanzas, las operaciones y los procesos de cumplimiento de la empresa en 2017, según el informe.

Construyendo confianza con los reguladores

La investigación sobre si Binance cumple o no con las regulaciones financieras de EE. UU. provocó la solicitud. Varias personas con conocimiento de la situación afirman que el gobierno de los Estados Unidos investigó a Binance para ver si había violado la Ley de Secreto Bancario. Además, los intercambios de criptomonedas deben registrarse en el Departamento del Tesoro y cumplir con las reglas AML. Además, la pena máxima por infringir la ley es de 10 años de cárcel.

El director de comunicaciones de Binance, patricio hillmann, respondió a la solicitud de comentarios de Reuters diciendo que llegar a los grupos criptográficos regulados era "un proceso estándar".