Binance está en el radar después de que $400 millones fueran transferidos de su sucursal en los Estados Unidos a una entidad administrada por Changpeng Zhao a principios de 2021.
Binance US vinculado con Merit Peak
Changpeng Zhao, también conocido como CZ, es el CEO de Binance. Su intercambio ha estado bajo el microscopio en los últimos meses.
La investigación forense de Reuters, un sitio de noticias establecido, ahora enseñe que, hace dos años, $ 400 millones se transfirieron a través de Silvergate Bank, un banco criptográfico que también es uno de los socios de Binance, a Merit Peak, una empresa comercial que enumera a Changpeng Zhao como "gerente".
Merit Peak se incorpora en el Islas Vírgenes Británicas.
En los primeros tres meses de 2021, los investigadores establecieron que aunque $400 millones se movieron a través de Silvergate Bank desde Binance US, registrado bajo BAM Trading; no se pudo verificar de forma independiente si incluían fondos de clientes.
Esto se debe a que, durante ese tiempo, la cuenta de Binance.US recibió $1.3 mil millones de clientes corporativos.
Binance responde
Reuters tampoco pudo establecer el motivo de la transferencia. El único detalle encontrado fue que Merit Peak "facilitó el comercio" para Binance.US. Significa que son creadores de mercado, lo que ayuda a que el comercio de criptomonedas y las transacciones sean más líquidas.
Merit Peak se beneficia de los diferenciales, la diferencia entre los precios de oferta y demanda de los activos subyacentes, siempre que ofrezcan estos servicios. El problema es que Reuters descubrió que los empleados de Binance.US no sabían exactamente cómo Merit Peak ejecutaba sus operaciones.
La investigación de Reuters cuestiona si Binance.US es independiente como afirma. Con base en estos hallazgos, el medio de comunicación sugiere que aunque Binance Global no tiene licencia para operar en el Estados Unidos, podría controlar directamente las finanzas de la sucursal con sede en EE. UU.
Además, se realizaron transferencias sin informar a los ejecutivos. Por ejemplo, la enorme transferencia de $ 400 millones tomó por sorpresa a la entonces directora ejecutiva (CEO), Catherine Coley.
Binance respondió a las consultas de Reuters. Un representante dijo que la información buscada estaba desactualizada y que Merit Peak no brinda servicios a la plataforma Binance.US.
Fuente: https://crypto.news/cz-of-binance-on-the-radar-after-400m-2021-transfer/