Crac FTX: SBF fuera de la cárcel

Sam Bankman-Fried fue arrestado por las autoridades de las Bahamas hace un par de semanas en relación con el accidente de FTX, mientras que ayer fue extraditado a los Estados Unidos, la pregunta es, ¿se declaró culpable?

Una vez en los Estados Unidos, un juez dictaminó que podía salir de la cárcel pagando una Fianza de 250 millones de dólares. 

A pesar de que hace solo unos días SBF había afirmado que ahora estaba en posesión de solo más de cien mil dólares, se pagó la fianza y salió de la cárcel. 

Dado que se trata de una gran suma de varios cientos de millones de dólares, la cuestión de dónde la encontró es legítima, y ​​algunos sospechan que puede haberla tomado nuevamente de los fondos de los clientes de FTX. De hecho, la sospecha que circula, aunque carece de pruebas, es que el propio SBF o alguien relacionado con él puede haber estado detrás de la robo que se produjo hace pocos días después de la quiebra. 

El ataque parecía demasiado simple para no haber venido desde adentro, y se espera que haya recaudado entre $380 millones y $600 millones. De hecho, es posible que ni siquiera haya sido un ataque real, sino solo un retiro por parte de alguien que tenía acceso a esas billeteras para todos los efectos. 

La alternativa parece ser que SBF de alguna manera tomó dinero prestado de los muchos amigos que probablemente todavía tiene en los EE. UU., dadas las enormes donaciones realizadas, por ejemplo, a los candidatos políticos durante las elecciones de 2020 y 2022. 

SBF está bajo arresto domiciliario después del accidente de FTX, ¿se declaró culpable?

Sin embargo, SBF no es un hombre libre. Está bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California. Los padres de SBF, Joseph Bankman y Barbara Fried, son profesores universitarios en Stanford y aparentemente se les pidió que suspendieran la enseñanza en este momento crítico. 

SBF había estado viviendo permanentemente en las Bahamas durante algún tiempo, que es donde FTX tenía su sede operativa y legal. 

Sin embargo, es ciudadano estadounidense y la mayoría de los acreedores involucrados en la demanda en su contra están en los Estados Unidos. Así que no es nada extraño que las autoridades bahameñas aceptaran su extradición. 

Además, el régimen penitenciario en las Bahamas aparentemente era terrible, sobre todo porque se sabe que las prisiones de las Bahamas son muy duras con niveles de vida por debajo de los estándares de los países industrializados. 

Por lo tanto, también tiene mucho sentido que SBF decidiera ser extraditado y juzgado en los EE. UU., a pesar de saber muy bien que las leyes de los EE. UU. son muy estrictas y particularmente punitivas contra los delitos financieros. 

Basta considerar que su excolega Caroline Ellison, a quien SBF le había encomendado la dirección de Alameda Research, se enfrentaba 110 años en prisión, y ella se declaró culpable derramando efectivamente los frijoles. En este punto, parece muy poco probable que SBF sea declarado inocente, y tal vez por eso prefirió ser trasladado a los EE. UU., donde podrá cumplir su condena en condiciones mucho más fáciles. 

Cabe señalar que una de las medidas restrictivas aplicadas a SBF en EE.UU. es la relativa a la prohibición de realizar transacciones superiores a $1,000 sin la aprobación previa del juez, excepto aquellas para pagar los honorarios de sus abogados. También le han revocado temporalmente su pasaporte. 

La fianza fijada por el juez parece ser la más alta de la historia, y un cuenta de la audiencia también fue publicado gracias a algunos periodistas presentes en la sala del tribunal. 

El token FTT

Es curioso cómo el precio del token FTT ahora sin valor de FTX está ganando un 8% hoy. 

Solo ayer, después de la noticia de la extradición de SBF, alcanzó su mínimo histórico de $ 0.83, o -99% desde su máximo histórico de $ 84 en septiembre de 2021. 

Por ahora es un token puramente especulativo, aunque existe una pequeña posibilidad de que los procedimientos del Capítulo 11 conduzcan a la reestructuración efectiva del grupo FTX y la reapertura del intercambio. 

A partir de su valor actual, debería ganar un 8,700 % para acercarse de nuevo al máximo histórico y un 2,200 % para volver a los niveles anteriores al colapso de principios de noviembre, o unos 22 dólares. 

Además, el hecho de que a SBF se le haya concedido el arresto domiciliario no significa en modo alguno que su situación jurídica sea menos grave de lo esperado. Para ser justos, después de la confesión de Caroline Ellison ayer, parece haber empeorado considerablemente. 

Los cargos de las autoridades por el derrumbe de FTX

El problema para SBF es que hay mucha evidencia para respaldar las acusaciones de los jueces. De hecho, las acusaciones también provienen de varias direcciones, porque no solo está procesando el Fiscal General de Nueva York, sino también agencias gubernamentales como la SEC y la CFTC. 

Una cosa que es bastante evidente es que, bajo su dirección y responsabilidad, el intercambio FTX gastó los fondos depositados por los clientes sin su consentimiento. 

De hecho, el cargo presentado contra el equipo de niños de las Bahamas es el de fraude, porque convencieron a millones de personas para que depositaran dinero en su plataforma sin advertirles que ese dinero no se quedaría sino que la empresa lo usaría. 

Dado que hay mucha evidencia tanto de las compras realizadas por la empresa como de la falta de fondos suficientes para cubrir las solicitudes de retiro de los clientes, parece muy poco probable que SBF se salga con la suya. No es casualidad que sus cómplices decidieran declararse culpables conformándose con una sentencia reducida. 

Sin embargo, el asunto puede ser incluso más complejo y grave que eso. 

La razón por la que la SEC y la CFTC también se han movido es que también alegan otras violaciones, particularmente en las reglas que rigen los mercados financieros. 

Es decir, por un lado, está la acusación de fraude, pero por otro lado, también existen otros cargos relacionados con posibles violaciones de las reglas que regulan los mercados. 

Además, aparentemente el equipo de niños con sede en Bahamas no hizo mucho para ocultar sus acciones cuando todo iba bien. El único punto realmente oscuro es precisamente el robo de casi 600 millones que se produjo tras la quiebra de la empresa, que es cuando quedó claro que estaban en problemas. 

Se especula con una sentencia de más de 100 años de prisión, como sucedió en el pasado por un asunto algo similar, a saber, el de Bernie Madoff. Sobre todo porque las personas que han perdido dinero como resultado de este colapso son realmente muchas y, por lo tanto, vocales. 

Es difícil imaginar que el sistema judicial estadounidense pueda ser tan blando con SBF y sus asociados en esta operación, a pesar de las buenas relaciones de SBF con la política estadounidense y, en particular, con el Partido Demócrata. De hecho, no sería sorprendente que incluso aquellos políticos que han sido ayudados por él en el pasado, ahora lo abandonen, dejándolo a su suerte.