El 28 de enero de 2023, John J. Ray III, el actual director ejecutivo de FTX, que dirigió el equipo de investigación, reveló la participación de la familia de SBF en el caso de quiebra de FTX y afirmó que no tiene dudas de que se pagó a la familia de SBF.
Se revela la participación familiar de SBF
Los padres del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, están bajo investigación por su presunta participación en los negocios de su hijo. Joseph Bankman y Barbara Fried, dos profesores de Stanford, han sido acusados de irregularidades.
Aún así, John J. Ray III, el actual director ejecutivo de FTX, investigó recientemente a los padres de SBF y si Joseph Bankman era o no un empleado. Además, diseccionó el colapso de FTX frente al Congreso de los Estados Unidos.
El nuevo CEO y jefe de la reestructuración de FTX declaró: “Recibió pagos. Ciertamente, se hicieron pagos a la familia”.
El director ejecutivo de FTX detalló que fue diseñado y que supuestamente se asociaron $121 millones en bienes raíces en las Bahamas con SBF. FTX pagó a Bankman antes de la declaración de bancarrota del Capítulo 11. Después de su renuncia, la familia enfrentó importantes facturas legales del abogado contratado por SBF.
Las acusaciones también involucran inversiones de FTX/Alameda en Genesis Digital (una compañía minera de bitcoin, no lo mismo que el corredor/prestamista de Genesis), el efecto de las fallas de Terra/Luna y Three Arrows Capital en FTX, y actividades comerciales que involucran FTT y SRM.
La SEC también quiere saber más de la familia de SBF sobre sus declaraciones en Twitter y en entrevistas con @TiffanyFong, @KelseyTuoc, y @Andrewrsorkin sobre la solvencia de FTX. Además, quiere una explicación de la declaración de Gary Wang de estar “asustado” y de que Nishad Singh está “avergonzado y culpable”.
Moción presentada por John J. Ray III
Con respecto a este, el equipo que maneja el caso FTX presentó una movimiento solicitando al juez que otorgue permiso para citar a Sam Bankman-Fried, ejecutivos de FTX y Alameda, y miembros de la familia de SBF.
John J. Ray III cree que cuando se otorgue la moción, las citaciones irán a SBF, Zixiao "Gary" Wang (cofundador de FTX y CTO), Nishad Singh (cofundador de FTX y director de ingeniería) y Caroline Ellison. (Director ejecutivo de Alameda.
Los cargos que enfrenta SBF incluyen que FTX recaudó más de $ 1.8 mil millones de inversionistas de capital, incluidos 90 inversionistas con sede en EE. UU. Según la denuncia de la SEC, los fondos de los inversores de FTX se desviaron a Alameda Research LLC, su fondo de cobertura criptográfico privado.
Además, sostuvo que SBF usó los fondos de los clientes de FTX para inversiones de riesgo no reveladas, compras significativas de bienes raíces y donaciones políticas.
Junto con las consultas habituales sobre finanzas, estructura corporativa, etc., tienen especial curiosidad por saber sobre auditorías, transferencias o comunicaciones con las autoridades de las Bahamas, donaciones políticas y caritativas, y cualquier auditoría.
Fuente: https://crypto.news/court-reveals-sbf-family-involvement-in-ftx-case/