La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) anunció el jueves que el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) había emitido una Orden de Consentimiento contra los tres fundadores del intercambio de criptomonedas BitMEX, imponiendo un total de $30 millones en sanciones monetarias civiles.
El Distrito Sur de Nueva York ordenó anteriormente a las entidades corporativas de BitMEX que paguen USD 100 millones por operar ilegalmente una plataforma de comercio de criptomonedas y violar las normas contra el lavado de dinero (AML).
“Actos Ilícitos”
Según la CFTC ambiental, Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed han recibido una multa de $10 millones cada uno. Los reguladores dijeron que BitMEX y sus ejecutivos habían violado la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) desde noviembre de 2014 hasta octubre de 2020.
La CFTC actuó contra BitMEX junto con sus ejecutivos en octubre de 2020 por operar negocios en los EE. UU. sin ninguna licencia de la agencia reguladora. Acusó a la bolsa de funcionar como un Mercado de Contrato Designado o un Centro de Ejecución de Swaps sin aprobación y como un Comerciante de Comisión de Futuros sin un registro adecuado. La CFTC también dijo que BitMEX no implementó los procedimientos KYC/AML para sus clientes.
el intercambio colocado cargos con CFTC y FinCEN, pagando una multa monetaria de $ 100 millones. Después de las presentaciones judiciales, la compañía reorganizó su equipo de gestión y también nombró a un nuevo jefe de cumplimiento con experiencia en ALD. También realizó otras contrataciones clave tras la partida de Arthur Hayes y otros fundadores.
En una separada ambiental, la comisionada de la CFTC, Caroline D. Pham, dijo que permitir que las "compañías no registradas" funcionen en violación de la ley otorga a "los malhechores una ventaja injusta sobre aquellos que están haciendo lo correcto" al adherirse a las reglas establecidas por los reguladores. Ella también agregó,
"Al hacer cumplir la responsabilidad individual por el registro, la conducta de mercado y las reglas contra el lavado de dinero, aspectos fundamentales del marco regulatorio de EE. UU., la CFTC garantiza que la administración de BitMEX sea responsable después del acuerdo de $ 100 millones de dólares del año pasado con los acusados corporativos".
Solicitudes de no cárcel y libertad para viajar
El desarrollo reciente sigue una reporte revelando que los abogados de Hayes habían presentado una solicitud de libertad condicional ante un juez federal de Manhattan.
En una presentación de 65 páginas, los representantes legales del exCEO de BitMEX también solicitaron que no se detenga la detención domiciliaria ni el confinamiento comunitario después de firmar un acuerdo de culpabilidad que resultaría en una sentencia de prisión reducida de 6 a 12 meses según las pautas federales.
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Fuente: https://cryptopotato.com/court-hits-bitmex-co-founders-with-30m-in-civil-monetary-penalties/