A medida que se desarrolla la debacle de FTX, salen a la luz hechos más impactantes.
Durante las últimas dos semanas, toda la industria de la criptografía y, me atrevo a decir, todo el mundo financiero se ha quedado atónito por la colapso del imperio criptográfico de Sam Bankman-Fried.
La historia se vuelve más impactante a medida que obtenemos más información sobre el funcionamiento interno y los acontecimientos del día a día del otrora líder en el intercambio de cifrado. En particular, en las últimas 48 horas, ha habido al menos cuatro actualizaciones importantes;
- El especialista en bancarrotas John Ray, quien asumió el cargo de director ejecutivo, presentó una presentación judicial con descubrimientos impactantes.
- SBF dio una entrevista controvertida a Vox a través de mensajes directos de Twitter
- Los reguladores de las Bahamas ordenaron a FTX Digital que envíe sus tenencias a billeteras gubernamentales
- Reuters informa sobre la estrategia de FTX para comprar licencias para expandir su negocio rápidamente y obtener una ventaja competitiva.
Documentos judiciales revelan detalles impactantes
FTX parece no haber tenido ningún tipo de contabilidad formal o sistema de mantenimiento de registros, según los hallazgos de Ray incluidos en un reciente presentación judicial. De hecho, según la presentación, el personal realizó comunicaciones a través de una aplicación configurada para borrar mensajes de forma rutinaria.
Sorprendentemente, la empresa tampoco tenía un sistema centralizado de gestión de efectivo. En consecuencia, Ray dice que es difícil estimar cuánto efectivo tiene el intercambio.
Además, la presentación revela préstamos cuestionables a partes relacionadas. De particular interés son los préstamos a SBF por valor de mil millones de dólares de Alameda Research, otro al director de ingeniería de FTX por valor de 1 millones de dólares y 543 dólares al codirector ejecutivo de la subsidiaria de FTX Bahamas, Ryan Salome. Mientras tanto, Paper Bird Inc., una empresa controlada por SBF, también recibió un préstamo de 55 millones de dólares.
Según la presentación, los empleados y ejecutivos también usaron fondos corporativos para comprar propiedades privadas en las Bahamas. Varias de estas transacciones no están marcadas como préstamos, como indica el documento de 30 páginas.
Además, la empresa mantuvo registros deficientes de los empleados. El actual ejecutivo de reestructuración sigue sin poder ponerse en contacto con ciertos empleados hasta la fecha, lo que lleva a especular que pueden ser trabajadores fantasma.
“Nunca en mi carrera había visto una falla tan completa de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable como ocurrió aquí”, escribió Ray en la presentación de 30 páginas.
El administrador describió la situación como “sin precedentes”, citando una supervisión regulatoria deficiente y ejecutivos sin experiencia y potencialmente corruptos.
SBF da un giro en U a las regulaciones en una controvertida entrevista
En la presentación, Ray distanció al Grupo FTX de SBF y señaló que ya no habla por el grupo de empresas. Viene después de que el ex CEO dio una entrevista controvertida a Vox a través de mensajes directos de Twitter.
En el intercambio con la periodista de Vox Kelsey Piper, el criptofundador da un giro en U en las regulaciones de criptografía.
“A la mierda los reguladores”, dijo. “Hacen que todo empeore”.
Las declaraciones de SBF pueden sorprender a algunos, ya que el exjefe de FTX siempre , que son para regulaciones. Sin embargo, ahora describe todo eso como "solo relaciones públicas".
En particular, SBF afirma que lamenta haberse declarado en bancarrota conforme al capítulo 11. Él cree que hubiera sido mejor esperar y solicitar capital para llenar el agujero de $ 8 mil millones en el balance de la compañía. Afirma que los clientes se habrían hecho completos en un mes.
No hay indicios de que este hubiera sido el caso, ya que un informe anterior de Reuters reporte reveló que no estaba haciendo ningún progreso. Mientras tanto, el portavoz pagado de FTX, Kevin O'Leary, quien dijo que estaba cerca de obtener el capital requerido, afirma que las partes interesadas se retiraron cuando se difundió la noticia de las investigaciones regulatorias.
O'Leary recientemente causó revuelo al afirmando estaría dispuesto a invertir en SBF nuevamente.
El exjefe de FTX ahora dice que su objetivo es recaudar $ 8 mil millones en capital para que los clientes estén completos en las próximas dos semanas. Pero, incluso si SBF tiene éxito, requeriría negociaciones con los acreedores y la aprobación de la corte.
Regulador de valores de Bahamas incauta activos digitales de FTX
En medio de todo este drama, la Comisión de Valores de Bahamas liberado hoy que ha asumido el control de los activos de FTX Digital Markets. Es la filial bahameña de la entidad.
En particular, dice que asumió el control de estos activos el 12 de noviembre, lo que genera dudas sobre cuándo ocurrió la transacción.
“Era necesaria una acción regulatoria interina urgente para proteger los intereses de los clientes y acreedores de FDM”, escribió el regulador en su comunicado.
Vale la pena señalar que FTX.com y FTX.US experimentaron una corte eso drenó más de $ 600 millones en criptoactivos de las reservas.
Los documentos judiciales discutidos anteriormente acusaron a SBF de otorgar a los reguladores de Bahamas "acceso no autorizado". Plantea un gran problema ya que la entidad con sede en las Bahamas solicitó la protección por bancarrota del capítulo 15 en Nueva York el miércoles.
Los liquidadores de Bahamas están solicitando a los tribunales estadounidenses que entreguen el control a las Bahamas, un CoinDesk reporte indica
En desarrollos adicionales, Reuters ahora informes que FTX empleó una estrategia para comprar licencias para obtener una ventaja competitiva. En particular, en lugar de solicitar permisos y seguir el debido proceso, lo que podría llevar años, la empresa compró entidades con licencia para obtener cobertura regulatoria de inmediato.
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Fuente: https://thecryptobasic.com/2022/11/18/ftx-saga-updates-court-filing-vox-interview-bahamas-seizure-and-more/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ftx-saga-updates -presentación-en-la-corte-vox-entrevista-bahamas-incautación-y-más