El codirector ejecutivo de FTX, Ryan Salame, informó a los reguladores de las Bahamas el 9 de noviembre que el intercambio estaba enviando los fondos de sus clientes a Alameda Research, según un tribunal del 14 de diciembre. presentación.
Salame le dijo a la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) que solo tres personas podían hacer ese tipo de transferencias. Estas personas incluyeron al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, el cofundador Zixiao "Gary" Wang y el director de ingeniería Nishad Singh.
“La Comisión entendió que el Sr. Salame advirtió que la transferencia de los activos de los clientes de esta manera era contraria al gobierno corporativo y las operaciones normales de FTX Digital. En pocas palabras, que dichas transferencias no estaban permitidas y, por lo tanto, pueden constituir apropiación indebida, robo, fraude o algún otro delito”.
El regulador financiero actuó rápidamente sobre la información y ordenó la congelación de los activos de FTX el 10 de noviembre. El organismo de control también suspendió la licencia de la bolsa y nombró a un liquidador provisional para preservar los activos de la empresa.
Según la presentación, Salame se encuentra actualmente en Washington, DC
Mientras tanto, SBF ha sido detenido por las autoridades de las Bahamas a instancias del gobierno de los Estados Unidos. Él era fianza denegada porque se le considera un riesgo de fuga.
Fuente: https://cryptoslate.com/court-filing-reveals-ftx-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle/