Corrección: Nansen y Etherscan etiquetaron erróneamente la transferencia FalconX de $17 millones como Alameda

Nota del editor: una versión anterior de esta historia informó incorrectamente que Alameda Research había movido fondos. La billetera en cuestión fue etiquetada incorrectamente por Nansen y Etherscan. Lamentamos el error.

Una transferencia de $ 17 millones de USDC el viernes por la tarde desde billeteras etiquetadas por el investigador de blockchain Nansen como pertenecientes a Alameda Research disparó alarmas a la luz de transferencias "no autorizadas" recientes de los fondos de FTX y Alameda en medio de la quiebra del imperio de Sam Bankman-Fried. Pero la billetera etiquetada como Alameda pertenece al criptointercambio institucional FalconX, y tanto Nansen como Etherscan la etiquetaron erróneamente como perteneciente a Alameda.

Una persona familiarizada con FalconX dijo Descifrar que la billetera, etiquetada como "Alameda Research 18" por Etherscan y "Alameda Research: Wallet" por Nansen, en realidad pertenece a FalconX.

La fuente dijo que la primera billetera, etiquetada como Contraparte de Alameda: 0xe31 por la firma de análisis de blockchain Nansen, es un cliente de FalconX que no está relacionado con Alameda Research o FTX. Esa billetera envió una moneda de $ 17 millones de dólares (USDC) a una de las billeteras de FalconX (0x600), que se atribuyó erróneamente a Alameda Research sobre Etherscan y Nansen. Esa billetera luego envió los fondos a otra billetera FalconX.

No habría sido la primera vez que los fondos se movieron fuera de las billeteras de Alameda o FTX después de la declaración de bancarrota. El recién nombrado CEO de FTX, John J Ray, señaló en su declaración jurada que, el mismo día que FTX se declaró en bancarrota, $ 372 millones en fondos fueron sacados de sus billeteras en lo que la compañía dice que fueron transacciones no autorizadas.

Ahora, Ray cree que al menos algunos de esos fondos fueron transferidos bajo la dirección de funcionarios de las Bahamas. 

“[Existe] evidencia creíble de que el gobierno de las Bahamas es responsable de dirigir el acceso no autorizado a los sistemas de los Deudores con el fin de obtener activos digitales de los Deudores, que tuvo lugar después del comienzo de estos casos”, escribió Ray en la presentación judicial. .

A principios de este año, la plataforma institucional de comercio de criptomonedas FalconX duplicó su valoración a USD 8 millones después de recaudar una ronda de financiación de la Serie D de USD 150 millones de GIC y B Capital. En 2021, la empresa recaudó 210 millones de dólares. Y hasta ahora, la empresa parece estar relativamente ilesa del colapso de FTX.

El CEO y cofundador de FalconX, Raghu Yariagadda, dijo en Twitter que FalconX no tiene exposición a Génesis, que a su vez dijo que tiene 175 millones de dólares el valor de los fondos se atascó en FTX y suspendió los retiros en su plataforma ayer citando "agitación del mercado sin precedentes."

Otros datos en cadena muestran que Alameda ha enviado $3.6 millones en tokens de Game of Gods (GOG), Covalent Query Token (CQT), ETH, Render (REN), FTX Token (FTT) y Polygon (MATIC) a un Cuenta WalletSimple multifirma durante los últimos dos días.

La billetera multi-sig, llamada así porque varias personas necesitan autorizar transacciones, ha acumulado hasta ahora $ 94.5 millones desde que comenzó a realizar transacciones en la red Ethereum el 12 de noviembre. Es la misma billetera a la que Alameda envió $89 millones valor de criptografía durante el fin de semana.

Es posible, pero aún no se ha confirmado, que la billetera multi-sig sea donde Alameda está reuniendo sus fondos a medida que se reestructura.