Satish Kumbhani, el fundador de la plataforma de inversión en criptomonedas BitConnect, ahora está siendo investigado en India por la estafa multimillonaria.
Los informes señalaron que un abogado de la ciudad de Pune, Kondhwa Budruk, presentó una denuncia en el caso el 16 de agosto ante la policía de delitos cibernéticos.
BitConnect, otro esquema para engañar a los inversores
El Primer reporte de información (FIR) alegó que el abogado perdió casi 220 bitcoins (cerca de un valor de mercado de $5.14 millones) con varias plataformas de inversión. El abogado nombró a Kumbhani (36) y a otras seis personas. Según los informes, hasta el momento no se han realizado arrestos.
A principios de febrero, un jurado federal en San Diego acusó al fundador de BitConnect por cargos de operando un esquema Ponzi. Según esto, se descubrió que el fundador pagó a los primeros inversores con fondos de inversores posteriores, robándoles casi $ 2.4 mil millones.
En este caso, según la FIR, el denunciante fue estafado de su inversión inicial de 54 bitcoins, así como de los rendimientos de 166 bitcoins, que supuestamente se vio obligado a reinvertir en las plataformas entre 2016 y junio de 2021. Según la policía superior El inspector DS Hake, Kumbhani y sus asociados estaban dirigiendo una estafa de moneda virtual que supuestamente engañó a los inversores.
FM de India plantea nuevas preocupaciones mientras agencias investigan plataformas
La noticia llega días después de que la ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, planteara nuevas preocupaciones sobre la inversión en activos virtuales. “El gobierno ya avisó. Creo que todos tendremos que compartir nuestros pensamientos y actuar con un poco de precaución al respecto”, Sitharaman prevenido el público y los emprendedores de nueva creación.
Sus comentarios también se basan en una investigación en curso en la que la Dirección de Ejecución de la India (ED) bloqueó activos bancarios por un valor de alrededor de $ 46 millones que pertenecían a la intercambio criptográfico problemático Vauld después de congelar la cuenta bancaria de uno de los directores de Zanmai Lab Private Ltd, el operador de la Intercambio de criptomonedas indio WazirX.
Esto es significativo teniendo en cuenta que la propiedad de criptomonedas en la India es la séptima más alta del mundo, con aproximadamente el 7.3 % de la población india que posee criptomonedas a partir de 2021. conforme a un informe reciente de la UNCTAD.
Dicho esto, Minal Thukral, vicepresidente ejecutivo de crecimiento y estrategia de CoinDCX, expresó su optimismo sobre el futuro de las criptomonedas en India en una reciente entrevista.
“Según el informe de la ONU, las criptomonedas muestran un desarrollo espectacular en los últimos años, lo que es una señal positiva dado que 65 millones de rupias de indios (~50 %) tienen acceso a Internet ahora. Además, las innovaciones criptográficas seguirán creciendo en la India, independientemente del temor continuo en torno al aumento de las tasas, inflación, etc. ”, explicó Thukral.
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Fuente: https://beincrypto.com/complaint-bitconnect-founder-india-indictment-us/