El ex gerente de producto de Coinbase, Ishan Wahi, se declaró culpable de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico relacionado con un esquema de uso de información privilegiada en la bolsa de EE. UU.
En una audiencia judicial del 7 de febrero de 2023, Wahi admitió haber compartir datos sobre los próximos listados de criptomonedas de Coinbase con su hermano menor Nikhil y su amigo Sameer Ramani. El aumento en el valor de los tokens después de su cotización en Coinbase permitió que el joven Wahi y su amigo en común obtuvieran al menos USD 1.5 millones en ganancias ilegales, afirmaron los fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU.
Exgerente de Coinbase enfrenta una sentencia de 3 a 4 años mientras su hermano cumple condena en la cárcel
Ishan Wahi se declaró inocente el año pasado después de que un usuario de Twitter revelara un Ethereum billeteras con cientos de miles de tokens criptográficos comprados 24 horas antes de que se incluyeran en Coinbase. La billetera pertenecía a Ramani, quien compró los tokens utilizando la información de Wahi.
Siguiendo la publicación de Twitter, Coinbase EN LINEA organizó una reunión con Wahi en su oficina de Seattle. Antes de la reunión, la policía estadounidense impidió el vuelo de Wahi a la India.
El juez federal Preska ha set 10 de mayo de 2023, como fecha de audiencia de sentencia. Es probable que Ishan Wahi sea encarcelado de 36 a 47 meses, mientras que su hermano actualmente cumple una sentencia de diez meses después de declararse culpable de un cargo similar de fraude electrónico el año pasado.
Como parte de su sentencia, Nikhil Wahi tiene que devolver $892,500 en ganancias ilegales. También se enfrenta a una posible deportación a la India después de cumplir su mandato. Su abogado supuestamente argumentó que el joven Wahi quería usar el dinero para ayudar a sus padres a jubilarse.
La SEC aplica tácticas de mano dura para ser policía en el ritmo
Antes de que el Departamento de Justicia presentara cargos penales, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentó una demanda civil paralela.
Si bien la demanda civil puede parecer corriente para los usuarios externos, las afirmaciones de la SEC de que algunos activos digitales podrían ser valores a través de su sentencia Munchee y del Informe DAO 2017, junto con su búsqueda de cargos por tráfico de información privilegiada, podría ayudar construir su caso como el regulador criptográfico de elección.
La agencia ya afirma que POWR, DFX, LCX, RGT, KROM, RLY, DDX, XYO y Amp se ajustan a la definición federal de seguridad. Recientemente ganado un caso contra la plataforma de distribución de contenido LBRY por ofrecer su token LBC como valor no registrado.
Según Benjamin Cole de la Universidad de Fordham, una victoria de la SEC en el caso civil de Coinbase podría hacer que los intercambios se apresuren a determinar qué tokens son valores. Además, los clientes podrían ver colapsar sus tenencias de tokens en dichos valores prácticamente de la noche a la mañana.
"Podría paralizar los intercambios de cifrado centralizados", dijo Cole.
Además, una victoria de la SEC podría avivar las guerras territoriales entre la SEC y la agencia hermana, Commodity Futuros Comisión de Comercio. Recientemente, el presidente Rostin Behnam expresó su deseo de buscar la regulación con el Congreso además de la aplicación.
Para lo último de Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) análisis, haga clic aquí.
Observación
BeInCrypto se ha comunicado con la empresa o la persona involucrada en la historia para obtener una declaración oficial sobre los desarrollos recientes, pero aún no ha recibido respuesta.
Fuente: https://beincrypto.com/coinbase-manager-pleads-guilty-insider-trading/