El hermano de un ex gerente de producto de Coinbase fue sentenciado a 10 meses de prisión después de ganar casi $ 900,000 en un esquema de uso de información privilegiada de criptomonedas.
Autoridades estadounidenses cargado Nikhil Wahi en julio pasado, junto con su hermano Ishan y su amigo Sameer Ramani, sobre un esquema para beneficiarse del conocimiento avanzado de las listas de Coinbase.
Guau declarado culpable a un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico frente a la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York en septiembre del año pasado. Su hermano Ishan se declaró inocente y Ramani aún no ha aparecido en el caso.
“Cometí un gran error, un terrible error”, dijo Wahi el martes a la juez federal de distrito Loretta Preska. “Es algo con lo que tendré que vivir para siempre”.
Wahi recibió varios consejos entre julio de 2021 y mayo de 2022 de su hermano sobre información confidencial sobre criptomonedas que se incluirán en Coinbase antes de los anuncios públicos.
Usó billeteras Ethereum no reveladas para comprar las criptomonedas antes de los anuncios públicos y las vendió para obtener ganancias una vez que las listas se hicieron públicas.
De acuerdo con un declaración anterior, Wahi ocultaría su identidad usando las cuentas de otros en intercambios centralizados para transferir "fondos, criptoactivos y ganancias de su esquema a través de múltiples billeteras anónimas de cadena de bloques Ethereum".
“Wahi admitió ante el tribunal hoy que negoció con criptoactivos basándose en la información comercial confidencial de Coinbase a la que no tenía derecho”, dijo el fiscal estadounidense Damian Williams. previamente dicho. "Por primera vez en la historia, un acusado ha admitido su culpabilidad en un caso de uso de información privilegiada que involucra los mercados de criptomonedas".
Además de la pena de prisión, informe de Bloomberg señaló que Wahi perderá todas las ganancias obtenidas del esquema comercial.
La sentencia de Wahi llega poco después de que los exejecutivos de FTX declarado culpable a los cargos de fraude y conspiración, recordando a los usuarios de Web3 que "no es una zona libre de ley", el fiscal federal Damian Williams dijo en un comunicado.
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Fuente: https://blockworks.co/news/coinbase-insider-trader-prison