- Coinbase ha sido sancionado con una multa de 3.6 millones de dólares por parte del DNB.
- El cargo se basa en el incumplimiento de Coinbase con las leyes de los Países Bajos.
- La empresa ha estado ofreciendo servicios a los Países Bajos sin registrarse en el DNB.
Coinbase ha sido penalizado por el Banco Central holandés, De Nederlandsche Bank (DNB) con un cargo de $ 3.6 millones por ejecutar servicios criptográficos en los Países Bajos sin registrarse en el DNB.
El 26 de enero, el DNB compartió la noticia sobre la imposición de una multa a Coinbase por "prestar servicios de cifrado sin el registro legalmente requerido hasta el 22 de septiembre de 2022".
En particular, el Banco Central holandés ha previsto los requisitos de registro, por los cuales las empresas se vuelven conformes con las leyes:
Las empresas que deseen proporcionar criptoservicios en los Países Bajos deben registrarse en el DNB en virtud de la Ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de los Países Bajos.
Es de destacar que Coinbase compartió su desacuerdo con la orden de ejecución y dijo que está "considerando cuidadosamente el proceso de objeciones y apelaciones".
Siguiendo la orden del DNB, un portavoz de Coinbase dijo:
Coinbase está comprometida con el cumplimiento en todas las jurisdicciones en las que opera y continuará brindando servicios seguros y confiables a clientes holandeses nuevos y existentes.
Significativamente, el banco afirmó que el intercambio de cifrado había estado funcionando ilegalmente en los Países Bajos desde noviembre de 2020 hasta agosto de 2022. La afirmación se basa en el hecho de que la empresa no se había adherido a las leyes del país.
En concreto, Coinbase ha sido sancionado en base a la multa de categoría 3, en la que el importe máximo de la multa es de 4 millones de euros. Sin embargo, la autoridad aumentó el fondo “debido a la gravedad y grado de culpabilidad del incumplimiento”.
Teniendo en cuenta el tamaño de Coinbase como empresa y teniendo en cuenta el "número significativo de clientes" que tiene la empresa en los Países Bajos, la autoridad cobró una multa considerable por su incumplimiento.
Además, la empresa no ha pagado ninguna tarifa de supervisión al DNB ni ha "incurrido en otros costos en relación con las actividades regulares de supervisión del DNB".
Fuente: https://coinedition.com/coinbase-has-not-registered-with-dnb-fine-for-non-compliance/