El director legal de Moonstone Bank, Joseph Vincent, ex regulador bancario de alto nivel, dejó la firma financiera después de estar en el banco solo ocho meses.
Vincent se unió a Moonstone, uno de los bancos más pequeños del país, que atrajo la atención nacional a fines del año pasado por sus vínculos con FTX, en mayo de 2022. Moonstone anunció la contratación de Vincent en un post en Linkedin. “Estamos encantados de compartir esta emocionante noticia”, escribió Moonstone.
Antes de unirse a Moonstone, Vincent pasó 18 años como alto funcionario en el Departamento de Instituciones Financieras de Washington, que es el regulador bancario del estado. Vincent también es profesor adjunto de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle, según el informe de la facultad. página web del NDN Collective .
Vincent's La página de LinkedIn se ha actualizado para decir que dejó Moonstone el mes pasado.. Un portavoz de Moonstone confirmó a Protos que Vincent ya no es empleado del banco, pero se negó a proporcionar más detalles sobre su salida. Vincent no pudo ser contactado para hacer comentarios.
Vincent se va de Moonstone en un momento en que el banco parece necesitar asistencia legal.
Tanto la FDIC como la Reserva Federal han dicho que están investigando los datos de Moonstone. lazos con FTX. El mes pasado, las senadoras Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, y Tina Smith, demócrata de Minnesota, escribieron letters a los principales reguladores bancarios que solicitan más información sobre los vínculos del sistema financiero de EE. UU. con los intercambios de cifrado en el extranjero. También buscaron nueva información de la Fed y otros sobre la relación de Moonstone con FTX..
El miércoles, las autoridades federales de EE. UU. dijeron que se estaban moviendo para incautar cientos de millones de dólares en activos de FTX, incluidos $ 50 millones en depósitos en Moonstone, o alrededor del 60% de todos los depósitos en el banco. Según sus estados financieros presentados más recientemente ante la FDIC, Moonstone tenía $ 84 millones en depósitos totales.
Hasta hace poco, Moonstone se conocía como Farmington State Bank, que se encuentra en la pequeña ciudad de Farmington, en el este de Washington. El banco tiene una sola sucursal y, antes de 2022, tenía menos de un puñado de empleados. El Banco cambió su nombre a Moonstone a principios de 2022, solo unos días antes de recibir una inversión de $ 11.5 millones de Alameda Research, un fondo de cobertura que también fue fundado por el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.
Más información: Exclusivo: la Fed responde al misterio del Moonstone Bank
El acuerdo de marzo de 2022 valoró a Moonstone en más de $ 115 millones, a pesar de que, en ese momento, el banco tenía un patrimonio neto, según datos de la FDIC, de solo $ 5.7 millones y solo $ 10 millones en depósitos.
En el tercer trimestre del año pasado, Los depósitos de Moonstone aumentaron $ 71 millones o 600% en un solo trimestre. Gran parte de ese dinero ahora parece haber estado vinculado a FTX. Moonstone dice que tiene la intención de lanzar un banco digital.
FTX no es el único vínculo que Moonstone tiene con las entidades financieras criptográficas o extraterritoriales. Farmington State Bank fue comprado por el holding FBH en 2020. El presidente de FBH es Jean Chalopin, quien también es presidente de Deltec Bank, que, al igual que FTX, tiene su sede en las Bahamas. Tether ha dicho en el pasado que posee una parte de los activos que respaldan su moneda estable en Deltec.
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Fuente: https://protos.com/jefe-legal-oficial-departs-ftx-linked-moonstone-bank/