Celsius fue operado de manera similar a Ponzi: informe

Celsius estaba elevando el precio de su token CEL mediante el uso de fondos de clientes, según un nuevo informe. Incluso los empleados comentaron cómo parecía el esquema Ponzi.

Un Ponzi en muchos sentidos

Un examinador independiente parece haber confirmado algo que los criptonativos sospechaban desde hace meses.

En su orden judicial, mamut 689-página de informe en Celsius, Shoba Pillay indicó que la desaparecida empresa de préstamos criptográficos operaba de una manera muy diferente a la forma en que se anunciaba a sí misma, y ​​que partes del negocio se administraban de manera similar a Ponzi.

Según Pillay, Celsius usó los fondos de los clientes para apuntalar el precio del token de la empresa, CEL. Incluso los empleados de Celsius, como el especialista en desarrollo de monedas Dean Tappen, describieron la estrategia como "muy parecida a Ponzi". La empresa también vendería CEL en transacciones extrabursátiles privadas y volvería a comprar la misma cantidad en los mercados públicos para aumentar los precios. Pillay describe una serie de otras formas en que Celsius creaba mercado para su propio token, incluidas las compras programadas y la colocación de órdenes de límite de reposo.

Mientras tanto, el ex director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, vendió más de $68 millones en tokens CEL entre 2018 y 2022, a pesar de que declaró públicamente durante sus AMA ("Pregunte a Mashinsky cualquier cosa", como él los llamó) que no era un vendedor. El cofundador de Celsius, David Leon, también cobró casi $ 10 millones, y el ex director de tecnología de Celsius, Nuke Goldstein, también se deshizo de $ 2.8 millones.

Celsius también usó depósitos de nuevos clientes para financiar retiros de clientes en los tres días previos a su congelamiento de retiros de clientes en total. “Si Celsius no hubiera instituido la pausa y la corrida bancaria continuara, los depósitos de nuevos clientes inevitablemente se habrían convertido en la única fuente líquida de monedas para que Celsius financiara los retiros”, afirmó Pillay. 

El informe afirmó además que Celsius había sufrido más de 800 millones de dólares en pérdidas no declaradas en 2021 por inversiones en Grayscale, KeyFi, Stakehound y Equities First Holdings. 

Divulgación: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo poseía BTC, ETH y varios otros criptoactivos.