Examinador independiente de Celsius revela hechos asombrosos sobre discrepancias internas

Celsius abandonó su promesa de transparencia desde el principio, según el exfiscal Shoba Pillay, quien fue designado examinador independiente por el juez de quiebras de los Estados Unidos, Martin Glenn.

En un presentación, Pillay declaró que la criptoempresa en bancarrota condujo su negocio de una manera marcadamente diferente a la forma en que se comercializó a sus clientes en todos los aspectos clave.

El informe afirmaba que Celsius carecía de una función de gestión de riesgos suficiente y no podía realizar un seguimiento de su posición financiera o evaluar la rentabilidad. También afirmó que Celsius y su fundador Alex Mashinsky, quien actualmente enfrenta acusaciones de fraude en los Estados Unidos, no cumplieron las lujosas promesas.

Operaciones muy parecidas a Ponzi

El examinador entrevistó a los empleados de Celsius, incluido el ex director ejecutivo Alex Mashinsky, así como a los clientes y proveedores de la empresa para determinar si operaba un esquema Ponzi. Pillai declaró que Celsius infló el precio de su token nativo CEL "para obtener las valoraciones para poder volver a vender a la empresa".

Celsius reconoció que no se deben tocar los fondos de los clientes para comprar las monedas necesarias para cubrir los pasivos de otros clientes. Todavía pasó a utilizar los depósitos de los clientes para llenar el agujero de mil millones de dólares en su balance. La justificación de la empresa fue que estaba publicando los depósitos de los clientes como garantía para pedir prestadas las monedas necesarias en lugar de venderlas.

Los ingresos luego se usaron para continuar con la compra de CEL.

En abril de 2022, el propio especialista en implementación de monedas de Celsius, Dean Tappen, describió la práctica de la compañía de "usar monedas estables de clientes" y "quedarse corto en monedas de clientes" para comprar CEL como "muy parecida a Ponzi". Pillay también afirmó que los empleados estaban al tanto de las discrepancias en los fondos, pero optaron por guardar silencio al respecto.

Además, Celsius nunca liquidó ninguno de sus CEL para abordar sus necesidades de liquidez, incluso mientras luchaba por encontrar activos líquidos hasta el 12 de junio de 2022, cuando detuvo todos los retiros de los clientes.

Mientras hablaba de Mashinsky, incluso se citó a un gerente de la compañía diciendo:

"Gastamos todo nuestro efectivo pagando a los ejecutivos y tratando de apuntalar el valor neto de Alexs [sic] en el token CEL".

¿Quién es monedas?

Mashinsky, en varias ocasiones, representó a sus clientes actuales y potenciales que los criptoactivos les pertenecían a ellos y no a Celsius utilizando frases como "sus monedas", "mis monedas" o "su criptografía". El ejecutivo retrocedió por completo mientras era entrevistado por el examinador. En cambio, afirmó,

“El 100% de las acciones son nuestras acciones, (el cliente) no puede realizar ninguna acción (él mismo) en la plataforma”.

Pillai afirmó además que Celsius hizo esfuerzos para editar más tarde parte de la información errónea de los videos AMA grabados. Sin embargo, no se retractó ni corrigió ninguna declaración inexacta o engañosa realizada durante los AMA vistos en vivo o antes de que se implementaran las ediciones.