El fundador de Celsius, Alex Mashinsky, demandado por el fiscal general de Nueva York

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó al fundador y exdirector ejecutivo del criptobanco Celsius, Alex Mashinsky. 

Según el AG, Mashinsky tergiversó la condición financiera de Celsius a los inversores, causándoles pérdidas significativas. 

Fiscal General de Nueva York demanda a Mashinsky 

Letitia James, procuradora general de Nueva York, presentó una demanda contra el fundador y exdirector ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky. James alegó que Mashinsky había hecho deliberadamente varias declaraciones "falsas y engañosas", lo que llevó a los inversores, incluidos 26,000 neoyorquinos, a perder miles de millones. La demanda también alegó que Mashinsky mintió a los inversionistas, ocultó el verdadero alcance de los problemas financieros de Celsius y tampoco cumplió con los requisitos de registro de la ley estatal. James emitió un comunicado en Twitter, declarando, 

“Estoy demandando al ex director ejecutivo de la plataforma de criptomonedas @CelsiusNetwork por defraudar a los inversores con miles de millones de dólares. Alex Mashinsky mintió a la gente sobre los riesgos de invertir en Celsius, ocultó el deterioro de su situación financiera y no se registró en Nueva York”.

El Fiscal General agregó además, 

“Como ex director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky prometió llevar a los inversores a la libertad financiera, pero los condujo por el camino de la ruina financiera. La ley es clara en cuanto a que es ilegal hacer promesas falsas y sin fundamento y engañar a los inversores. Hoy, estamos tomando medidas en nombre de miles de neoyorquinos que fueron estafados por el Sr. Mashinsky para recuperar sus pérdidas”.

La acción se produce en el contexto de demandas similares contra el criptoprestamista Nexo. 

Empujando una narrativa falsa 

James también acusó a Mashinsky de impulsar una narrativa falsa a través de varias apariciones en conferencias, entrevistas y redes sociales. Agregó además que los clientes de Celsius no tenían acceso a las mismas protecciones que las disponibles para los clientes de las instituciones financieras tradicionales porque Celsius no estaba sujeto a normas y requisitos regulatorios. La demanda tiene como objetivo prohibir a Mashinsky hacer negocios en Nueva York en el futuro y pagar daños, restitución y devolución a los usuarios de Celsius afectados por el colapso. 

“Mashinsky afirmó repetidamente que Celsius realizó inversiones seguras y de bajo riesgo y solo prestó activos a entidades creíbles y de buena reputación. Sin embargo, los activos de los inversores estaban expuestos de forma rutinaria a contrapartes y estrategias de alto riesgo, muchas de las cuales resultaron en pérdidas que Mashinsky ocultó a los inversores”.

La demanda establece que Mashinsky, en varias ocasiones, hizo declaraciones contrarias a la higiene de gestión de riesgos de la empresa. Citó una entrevista del 13 de abril, donde Mashinsky afirmó que Celsius no ofrecía préstamos sin garantía. Sin embargo, aumentó su exposición a préstamos sin garantía entre 2020 y 2022, ofreciendo préstamos más riesgosos a contrapartes, incluidas Three Arrows Capital y Alameda Research. 

El colapso Celsius 

Celsius congeló los retiros de clientes a principios de junio cuando su modelo comercial comenzó a desmoronarse. Luego, la compañía se declaró en bancarrota a principios de julio. Esto dejó a un número considerable de usuarios con activos bloqueados en Celsius, junto con una brecha significativa en el balance de la empresa. En septiembre, Mashinsky renunció como director ejecutivo de la empresa, afirmando que su papel era una "distracción cada vez mayor", ya que los usuarios se enfrentaban a circunstancias financieras increíblemente difíciles. 

En el momento de declararse en quiebra, Celsius tenía 600,000 4.2 cuentas en su programa Earn, que tenía un valor de mercado de 10 millones de dólares al 2022 de julio de 23. Esta cifra también incluía 1.2 millones de dólares en monedas estables vinculadas. Además, Celsius informó una brecha de $ XNUMX mil millones entre activos y pasivos. 

Descargo de responsabilidad: este artículo se proporciona solo con fines informativos. No se ofrece ni pretende utilizarse como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo.