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carolina ellison, una amiga cercana del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, se disculpó en la corte esta semana cuando se declaró culpable de fraude y otros cargos, y le dijo al juez que ella y otros planeaban engañar a los inversionistas y prestamistas mientras robaban miles de millones de dólares de los clientes de el fallido intercambio de criptomonedas.
Según una transcripción de la audiencia disponible el viernes, la Sra. Ellison, ex directora ejecutiva de Bankman-Fried's criptomoneda empresa comercial, Alameda Research, declaró en el tribunal:
Realmente lamento lo que hice. Sabía que estaba mal.
Gary Wang, el exdirector de tecnología de FTX, de 29 años, y la Sra. Ellison, de 28, se declararon culpables el lunes durante procedimientos separados en tribunales a puertas cerradas. Ambos accedieron a colaborar en la investigación del gobierno a cambio de la posibilidad de recibir sentencias menos severas.
El antiguo interés amoroso del Sr. Bankman-Fried La Sra. Ellison se declaró culpable de siete cargos penales, incluidos fraude, conspiración y lavado de dinero. Ella confesó haber planeado desviar miles de millones de dólares de las cuentas de los clientes de FTX para pagar los préstamos que Alameda había tomado para realizar transacciones peligrosas durante su audiencia.
Alameda tuvo acceso a una línea de crédito infinita sin tener que presentar garantías, pagar intereses sobre saldos negativos o estar sujeto a llamadas de margen debido a las configuraciones únicas implementadas por los funcionarios de FTX, afirmó.
Ella añadió,
También escuché que muchos clientes de FTX invirtieron en criptoderivados y que la mayoría de los clientes de FTX no esperaban que FTX prestara sus tenencias de activos digitales y depósitos en dinero fiduciario a Alameda de esta manera.
Además, la Sra. Ellison afirmó que ella y el Sr. Bankman-Fried colaboraron con otros para ocultar el arreglo de los prestamistas, incluso ocultando en los balances trimestrales el monto de los préstamos de Alameda y los enormes préstamos que la compañía había otorgado a los ejecutivos y aliados de FTX. Según ella, el Sr. Bankman-Fried fue uno de los ejecutivos que recibió préstamos de Alameda.
La Sra. Ellison respondió cuando el juez le preguntó que estaba consciente de la ilegalidad de lo que estaba haciendo. Dijo que desde el colapso de FTX, se ha esforzado mucho para ayudar a los consumidores a recuperar sus activos y apoyar la investigación del gobierno.
Los fiscales federales solicitaron que todos los registros relacionados con el acuerdo de declaración de culpabilidad de la Sra. Ellison fueran sellados temporalmente, y el juez federal de distrito Ronnie Abrams aprobó su solicitud en la audiencia. El Sr. Bankman-Fried aún no había aceptado legalmente su transferencia a la custodia de los EE. UU. en ese momento y estaba recluido en una cárcel en las Bahamas después de que el Departamento de Justicia le pidiera a la policía local que lo arrestara.
La fiscal federal adjunta Danielle Sassoon le dijo al juez Abrams:
Todavía esperamos la extradición pronto, pero dado que aún no ha dado su consentimiento, creemos que podría frustrar nuestros objetivos de extradición si la cooperación de la Sra. Ellison se revelara en este momento.
El abogado de la Sra. Ellison se negó a comentar. En su declaración de culpabilidad, la Sra. Ellison recibió el visto bueno para irse con una fianza de $250,000. Un representante de la oficina del fiscal federal de Manhattan se negó a comentar.
Frente al mismo juez, el Sr. Wang se declaró culpable. Confesó ante el juez Abrams que estaba haciendo algo malo e ilegal. “Se me indicó y acepté realizar ciertos cambios en el código de la plataforma como parte de mi empleo en FTX”, dijo, y agregó que realizó los cambios sabiendo que otorgarían a Alameda Research acceso privilegiado a la plataforma FTX.
El abogado del Sr. Wang se negó a comentar. El Sr. Wang, según ha dicho anteriormente, se toma muy en serio sus obligaciones como testigo colaborador.
SBF, arrestado y liberado bajo fianza
El Departamento de Justicia presentó ocho cargos de fraude y conspiración contra el Sr. Bankman-Fried a principios de este mes en relación con el colapso de su empresa. El jueves, luego de su primera aparición en la corte en Nueva York luego de su extradición de las Bahamas, fue liberado de la detención con una fianza de $ 250 millones. Un juez de primera instancia federal impuso severas limitaciones al Sr. Bankman-Fried, incluido el requisito de permanecer en la residencia de sus padres en Palo Alto, California, y estar sujeto a vigilancia electrónica.
Aunque el Sr. Bankman-Fried ha reconocido haber cometido errores que llevaron a la quiebra de FTX, ha refutado las acusaciones de fraude.
La denuncia de la SEC contra Ellison
El creador de FTX ha afirmado que no "mezcló fondos a sabiendas" entre Alameda y FTX, pero el Queja de la SEC esta semana afirma que con frecuencia dio órdenes a Ellison para falsificar o manipular la situación financiera de la empresa comercial.
bajo la dirección de Bankman-Fried
En 38-página de informe, el término “bajo la dirección de Bankman-Fried” aparece doce veces, la mayoría de las veces en relación con Ellison.
Según la demanda de la SEC, Ellison era "responsable del funcionamiento diario de Alameda" hasta el mes pasado.
Ellison está acusado de manipular el precio de FTT, el token del intercambio que FTX frecuentemente ofrece como garantía para préstamos ocultos.
La demanda de la SEC culpa en parte a Ellison, diciendo que el ex magnate de las criptomonedas "dirigió a Alameda a manipular el precio de FTT mediante la compra de cantidades sustanciales de FTT en el mercado abierto para respaldar su precio".
Alameda nuevamente implementó bots automatizados bajo la dirección de Bankman-Fried para "realizar operaciones y ejecutar transacciones" para comprar FTT a precios específicos, afirma la SEC.
La denuncia afirma que Alameda y Ellison "participaron activamente en el comercio de FTT en más de una ocasión bajo la dirección de Bankman Fried con la intención de respaldar el precio del token". Alameda cambió los parámetros comerciales de sus bots comerciales en varias instancias para respaldar el precio de FTT.
Según la demanda, “esta acción de manipulación fue en apoyo del plan de los Demandados”, ya que permitió que Ellison y Alameda siguieran tomando prestado mientras ocultaba la exposición genuina al riesgo de Alameda.
Ellison utilizó efectivo que se desvió de los depósitos de los clientes de FTX a Alameda para pagar deudas con prestamistas externos y realizar transacciones especulativas sin tener en cuenta el riesgo.
Según la SEC, tanto Ellison como Wang "comprendieron que nada de esto se reveló a los inversores de capital de FTX ni a los usuarios comerciales de la plataforma".
Cada trimestre, Ellison creaba los balances para representar a estos prestamistas externos, pero omitió mencionar que el dinero detrás de estos "préstamos", que en realidad eran solo depósitos de clientes de FTX, provenía del intercambio.
En cambio, para ocultar la complicada relación financiera de Alameda con FTX, “Ellison, bajo la dirección de Bankman-Fried, fusionó esta responsabilidad con los préstamos que Alameda había obtenido de terceros prestamistas”, según la denuncia.
Una vez que el impactante pieza de Coindesk fue publicado, Bankman-Fried incluso instruyó a Ellison a twittear y asegurar públicamente a los inversionistas que Alameda era "financieramente saludable".
El 6 de noviembre, Ellison declaró que el balance general solo mostraba los activos de una parte de las entidades corporativas de su empresa, que totalizaban más de $ 10 mil millones.
Dado el endurecimiento de la industria de los criptocréditos este año, continuó Ellison, "ya hemos pagado la mayoría de nuestros préstamos".
Algunas notas sobre la información del balance que ha estado circulando recientemente:
– ese balance específico es para un subconjunto de nuestras entidades corporativas, tenemos > $10 mil millones de activos que no se reflejan allí— Carolina (@carolinecapital) 6 de noviembre.
El tuit implicaba que Alameda tenía más activos, lo que significa que su salud financiera era mayor que la que revelaba el balance general, lo que pretendía brindar a los clientes una falsa tranquilidad, según la denuncia. El tuit tampoco mencionó que Alameda le debía a FTX una cantidad considerable de dinero, que no se reflejó adecuadamente en el balance general.
Contrariamente al mensaje alentador en su tuit, la denuncia establece que Ellison fue descuidada al no darse cuenta de que Alameda estaba en bancarrota en ese momento.
A pesar de desempeñarse como codirector ejecutivo de Alameda, Ellison buscó con frecuencia el consejo de Bankman-Fried antes de tomar decisiones comerciales importantes.
Aunque Ellison tomó algunas decisiones comerciales, la denuncia afirma que buscaba con frecuencia el consejo de Bankman-Fried, particularmente cuando se trataba de operaciones importantes y asuntos estratégicos.
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Fuente: https://insidebitcoins.com/news/caroline-ellison-issues-an-apology-for-her-behavior-in-the-ftx-collapse