Según documentos judiciales presentados el viernes, carolina ellison, una confidente desde hace mucho tiempo del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, ha revelado que ella y Bankman-Fried conspiraron para defraudar a los inversores, prestamistas y consumidores de la bolsa.
En un informe de Reuters, Bankman-frito y otros ejecutivos de FTX recibieron miles de millones de dólares en préstamos clandestinos de Alameda Research del multimillonario criptográfico, dijo Ellison, ex directora ejecutiva de la empresa de comercio criptográfico, a un juez cuando se declaró culpable de su participación en la implosión del intercambio.
Bankman-Fried enfrenta una multitud de acusaciones penales relacionadas con acusaciones de que robó miles de millones de dólares de clientes de FTX a la luz de esta revelación.
Ellison declaró, según un expediente judicial, que entendió que "estaba mal" y que tenía pleno conocimiento de que Alameda tuvo acceso a una cuenta de préstamo en FTX.com entre 2019 y 2022.
Bien, encendido #FTX / Alameda, aquí ahora la transcripción abierta de la declaración de culpabilidad de Caroline Ellison: se mantuvo en secreto y no se registró hasta hoy, una vez que Bankman-Fried fue liberado con una fianza de $ 250 millones. Hilo luego historias en https://t.co/3AcCBJNU41 y pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Inner City Press (@innercitypress) 23 de diciembre de 2022
Caroline Ellison: La conspiración multimillonaria
Según la transcripción de la audiencia de declaración de culpabilidad de Ellison del 19 de diciembre, que se dio a conocer el viernes, la joven de 28 años admitió que ella y Bankman-Fried conspiraron para ocultar el hecho de que el fondo de cobertura podía pedir prestada una cantidad ilimitada de efectivo del intercambio de Inversionistas, prestamistas y consumidores de FTX.
Ellison y Gary Wang, el cofundador de FTX de 29 años, se declararon culpables de una variedad de delitos, incluido el fraude electrónico, el fraude de valores y el fraude de productos básicos.
El fiscal federal Damian Williams dijo la semana pasada en un comunicado en video publicado en las redes sociales que los dos están trabajando con el Distrito Sur de Nueva York.
Ellison declaró, según la transcripción de la audiencia:
“Realmente lamento lo que hice”.
Fue citada por The Wall Street Journal y Bloomberg diciendo:
"Entendí que los ejecutivos de FTX habían implementado configuraciones especiales en la cuenta FTX.com de Alameda que permitían a Alameda mantener saldos negativos en varias monedas fiduciarias y criptomonedas".
Gary Wang y Caroline Ellison. Imagen: Zero Hedge
Ellison, que ha tenido una relación sentimental con Bankman-Fried, admitió que entendía que el acuerdo era ilegal y "reconoció" que la mayoría de los clientes de FTX no anticiparían que FTX prestaría sus criptoactivos y depósitos de dinero fiduciario a Alameda de esta manera.
El fiscal Nicolás Roos indicó la semana pasada en la corte que el juicio de Bankman-Fried contaría con el testimonio de “varios testigos colaboradores”. Roos también señaló que Bankman-Fried perpetró una "estafa épica" que resultó en la pérdida de miles de millones de dólares en dinero de clientes e inversores.
Sobre Fianzas y Largas Sentencias de Prisión
Bankman-Fried fue puesto en libertad la semana pasada después de pasar ocho días en una prisión de Bahamas. Su liberación fue posible gracias a una fianza de 250 millones de dólares, que muchos abogados llamaron “la fianza previa al juicio más grande de la historia”.
Después declararse culpable a los cargos de fraude en su contra, Ellison y Wang fueron liberados con una fianza de $250,000.
Capitalización total del mercado criptográfico en casi $ 769 mil millones en el gráfico diario | Gráfico: TradingView.com
Caroline Ellison está acusada de "manipular" el precio de la criptomoneda nativa de FTX, FTT, según lo ordenado por Bankman-Fried, según los cargos de fraude presentados por separado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos contra él y Wang.
La sentencia máxima para Caroline Ellison es de 110 años si se demuestra que es culpable de los siete cargos que se le imputan.
Wang enfrenta hasta 50 años de prisión por cargos de conspiración para realizar fraude electrónico y delitos asociados, según documentos judiciales.
Bankman-Fried se enfrenta a 115 años de cárcel si es declarado culpable.
Fuente: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/