Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, ha admitido a engañar deliberadamente a los prestamistas sobre los montos de los préstamos que tomaron de FTX, junto con el cofundador Sam Bankman-Fried. Ellison hizo esta admisión durante su primera explicación pública de sus acciones durante una audiencia de declaración de culpabilidad en un tribunal federal de Manhattan el 19 de diciembre.
Según la la transcripción de la audiencia de declaración de culpabilidad, Ellison acordó que de 2019 a 2022, FTX permitió que Alameda recibiera préstamos de miles de millones de dólares sin presentar garantías. El acuerdo también permitió a Alameda tomar prestadas cantidades ilimitadas y estar libre de saldos negativos y llamadas de margen en los protocolos de liquidación de FTX.
Cómo afecta la confesión a Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried se enfrenta cargos relacionado con el fraude que perpetuó en FTX. Él y Ellison desviaron los fondos de los clientes de FTX a Alameda y utilizaron estos fondos para participar en actividades comerciales turbias y de alto riesgo, invirtieron en bienes raíces y otras empresas y donaron a políticos, en el caso de Bankman-Fried.
El exjefe de FTX caído en desgracia ha repetido negado sabiendo que estaba poniendo en riesgo a los clientes con sus acciones y también negó tener conocimiento de lo que estaba sucediendo en Alameda. Pero Ellison y Wang, ex director de tecnología de FTX, se declararon culpables de cargos de fraude y cooperaron con los fiscales federales de Manhattan.
Cómo Ellison y Bankman-Fried desviaron fondos
Ellison también dijo en la audiencia de culpabilidad que los saldos negativos en cualquier moneda en particular en las cuentas de FTX significaban que Alameda había tomado prestados fondos que el intercambio tenía para los clientes. Confesó que, junto con Bankman-Fried, ocultó esto a todos y alteró maliciosamente los estados financieros para ocultar los fondos prestados por los ejecutivos de Alameda y FTX. En su audiencia de declaración de culpabilidad, Wang reveló que se le pidió que construyera una puerta trasera a FTX para que Alameda obtuviera privilegios especiales para mover fondos de las tenencias de la bolsa.
“Cada vez que alguien diga 'Alameda', simplemente sustituya 'Sam'”, un usuario de Twitter @compuesto248 dijo en un hilo de Twitter “Sam posee el 90% de Alameda y Gary el 10%. Alameda no tiene clientes: todo ese dinero es de Sam y Gary, robado de manera justa”.
Sam Bankman-Fried aún no ha dado a conocer ninguna intención de llegar a un acuerdo con la fiscalía. El jueves pasado, él fue rescatado por un juez de Nueva York con una fianza de $250 millones mientras los fiscales continúan reuniendo más evidencia sobre las actividades criminales en FTX. Las confesiones recientes de Ellison y Wang, quienes acordaron cooperar plenamente con las autoridades, probablemente no serán favorables para su caso.
Fuente: https://crypto.news/caroline-ellison-admits-to-stealing-billions-of-dollars-from-ftx-customers/