Bybit y KuCoin penalizados por el regulador canadiense

Se han presentado sanciones financieras contra los dos intercambios de cifrado por cargos de violación de la ley de valores y operaciones no registradas. 

Medidas enérgicas contra el incumplimiento de la OSC

Las sanciones fueron emitidas por la Comisión de Valores de Ontario (OSC), que acusó a los dos intercambios de violar las leyes de valores y operar plataformas de criptocomercio no registradas. La acción de cumplimiento indica que el regulador se toma muy en serio actuar contra las plataformas de comercio de activos que no cumplen. El OSC incluso había reprendido al principal intercambio de cifrado. Binance cuando este último anunció a su base de usuarios de Ontario que no cesaría sus operaciones en la región. 

Bybit y KuCoin no pudieron registrarse

La fecha límite para el registro de intercambios de cifrado fue el 19 de abril de 2021, que ambos intercambios no cumplieron. Una vez que la investigación de la OSC descubrió el incumplimiento, condujo a audiencias y otras acciones de cumplimiento desde junio de 2021, lo que resultó en multas de millones de dólares para ambos intercambios. Sin embargo, hay una diferencia general en las actitudes de los intercambios. Si bien Bybit ha sido bastante complaciente con la investigación y las demandas de la OSC, se ha acusado a KuCoin de no cooperar. 

Bybit coopera con el regulador

Bybit había entablado un diálogo constructivo con la OSC, lo que les permitió acordar un monto de liquidación. Como parte del acuerdo, Bybit pagó una multa de C$2.5 millones (US$1.9 millones), con C$7724 adicionales a la OSC por costos relacionados con la investigación. En un comunicado, la OSC reveló que, aunque ambas empresas no cumplieron con las leyes de valores del estado, solo Bybit no se enfrentó a la acción de aplicación de la OSC, se comunicó libremente, proporcionó la información necesaria y acordó seguir adelante con los procesos de registro. El intercambio de criptomonedas también ha concedido no aceptar nuevos clientes con sede en Ontario ni ofrecer sus servicios en la región hasta que se complete el proceso de registro. 

KuCoin prohibido permanentemente 

Por otro lado, KuCoin ha mostrado una actitud poco cooperativa hacia el regulador, ganándose la ira del regulador. Un panel del Tribunal de Mercados de Capital ordenó sanciones monetarias sustanciales y una prohibición permanente del mercado contra el intercambio de cifrado con sede en Seychelles. Las multas impuestas en su contra ascienden a unos 2 millones de dólares canadienses (1.5 millones de dólares estadounidenses), con 100,000 dólares canadienses (77,000 dólares estadounidenses) adicionales en costos relacionados con la investigación. 

El Director de Cumplimiento de la OSC, Jeff Kehoe, comentó: 

“Las plataformas extranjeras de comercio de criptoactivos que quieran operar en Ontario deben cumplir con las reglas o enfrentar medidas de cumplimiento. Los resultados anunciados hoy deberían servir como una clara indicación de que nos negamos a tolerar el incumplimiento de la ley de valores de Ontario”.

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