El equipo directivo de Bitzlato fue arrestado durante una operación policial internacional.
De acuerdo con un anuncio por Europol, las fuerzas del orden francesas y estadounidenses han llevado a cabo una operación internacional, junto con Europol, para acabar con la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitzlato.
Las fuerzas del orden cerraron la infraestructura de la plataforma para realizar análisis adicionales y arrestaron a varios miembros del equipo de alta gerencia, incluido el director ejecutivo y el director financiero.
Cierra el intercambio de criptomonedas de Bitzlato
La plataforma, registrada en Hong Kong y que opera a nivel mundial, es sospechosa de lavado de dinero y de facilitar la conversión de fondos relacionados con actividades delictivas en rublos.
Las investigaciones han revelado que el 46% de todos los activos intercambiados a través de Bitzlato, por un valor aproximado de 1 millones de euros, estaban vinculados a actividades criminales, incluyendo lavado de dinero, estafas, ataques cibernéticos e incluso material de abuso infantil.
Cinco personas han sido detenidas hasta el momento, una de las cuales está siendo interrogada en Portugal. Además, se realizaron ocho allanamientos domiciliarios que dieron lugar a la incautación de diversos bienes valuados en millones.
Problemas legales en curso de Bitzlato
Bitzlato se fundó en 2018 y permitía a los usuarios intercambiar criptomonedas en un modelo peer-to-peer con una identificación mínima. Se convirtió en un lugar al que acudían los delincuentes para retirar las ganancias de sus actividades.
La noticia de Europol llega poco después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) anunciara su investigación en curso de Bitzlato, que condujo al arresto del fundador y propietario mayoritario de la empresa, Anatoly Legkodymov, siendo arrestado en miami en enero 18.
El 19 de enero, poco después del arresto de Anatoly Ledkodymov, se reveló que el intercambio Binance estaba entre los principales contrapartes asociado con Bitzlato.
Según una declaración de FinCEN, Binance figuraba como la principal contraparte de envío y recepción de Bitzlato. LocalBitcoin, otro popular proveedor de servicios de activos virtuales, también fue nombrado entre las 3 principales contrapartes de envío.
Esta operación reciente se produce en medio de una ola de crecientes acciones policiales dentro de la industria de las criptomonedas.
Fuente: https://crypto.news/bitzlato-management-arrested-in-global-crackdown/