La imagen se está volviendo más clara para el cofundador de BitMEX, Arthur Hayes. El juez calificó lo que hizo como “una violación deliberada de la Ley de Secreto Bancario”, pero aun así obtuvo dos años de libertad condicional. Hayes cumplirá los primeros seis meses de esa sentencia en confinamiento domiciliario, pero eso es todo. El banquero y empresario no pondrá un pie en una celda. Sin embargo, ¿por qué alguien esperaba lo contrario?
El principal fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, comentó en un comunicado que Hayes "permitió que BitMEX operara como una plataforma en las sombras de los mercados financieros". Eso es según Bloomberg, publicación que resume la situación así:
“El viernes, un juez federal sentenció a Hayes a dos años de libertad condicional, luego de que Hayes y los otros fundadores de BitMEX fueran acusados en 2020 de violar la Ley de Secreto Bancario, que requiere el establecimiento de tales salvaguardas, incluida la verificación de las identidades de los clientes de un intercambio”.
Su empresa, BitMEX, también "aceptó pagar 100 millones de dólares para resolver las acusaciones civiles de que permitió transacciones ilegales durante años y violó las normas que exigen programas contra el lavado de dinero, sin admitir ni negar las reclamaciones". Algunas personas están completamente en contra de la sentencia, ya que creen que sienta un oscuro precedente.
Objeciones a la sentencia de Arthur Hayes
La publicación cita al fiscal federal adjunto Samuel Raymond, quien le dijo al juez federal de distrito John Koeltl.
“Es un delito muy grave. Hubo consecuencias reales. Cuando personas como el Sr. Hayes operan plataformas sin programas contra el lavado de dinero o programas de conocimiento de sus clientes, se convierten en un imán para que las personas laven dinero”.
Teniendo en cuenta que los delincuentes tienen muchos incentivos para eludir las medidas AML y los procedimientos KYC, podemos decir categóricamente que las suposiciones de John Koeltl están sesgadas. Sin embargo, eso no justifica no cumplir con la ley. Según Samuel Raymond, no enviar a Hayes a prisión “le enviaría un mensaje de que el costo de hacer negocios es simplemente una multa, y podría continuar violando la ley por grandes cantidades y pagar cualquier multa”.
¿Qué pasa con los otros cofundadores de BitMEX?
El artículo trata sobre Hayes, por lo que no entra en detalles sobre los demás. Resume su situación de la siguiente manera:
“Hayes y el cofundador Benjamin Delo se declararon culpables en febrero, y Samuel Reed en marzo, y cada uno acordó renunciar a 10 millones de dólares. Delo está programado para ser sentenciado el próximo mes y Reed en julio”.
Para cerrar todo, James Benjamin, el abogado de Hayes, afirma lo obvio. “¿BitMEX hizo un trabajo perfecto y sin problemas en su camino desde el inicio hasta una empresa fintech madura? No, no lo hizo. Hubo algunos baches en el camino”.
Gráfico de precios de LUNA en FTX | Fuente: LUNA/USD en TradingView.com
Arthur Hayes sobre el colapso de Terra Luna
Como muchos expertos en criptografía sabían, Terra era un desastre a punto de suceder. En su último artículo sobre el colapso de la Luna, Arthur Hayes trató de explicar el problema subyacente con algo-stablecoins.
“Las monedas estables algorítmicas no son muy diferentes de las monedas fiduciarias respaldadas por deuda, salvo por un factor crucial. Terra y otros similares no pueden obligar a nadie a usar UST a ningún precio. Deben convencer al mercado con sus elegantes diseños de que los tokens de gobernanza que respaldan el protocolo tendrán un valor distinto de cero que aumentará más rápidamente con el tiempo que la cantidad de tokens fiduciarios emitidos”.
Obviamente, el modelo fracasó. La vulnerabilidad era tan grande que tal vez ni siquiera fue un ataque coordinado. El esquema de Terra Luna no duró mucho en este mundo, en cualquier caso.
Imagen presentada por Ichigo121212 en Pixabay | Gráficos por TradingView
Fuente: https://www.newsbtc.com/altcoin/bitmex-mastermind-arthur-hayes-pleads-guilty-avoids-jail-time/