Cofundador de BitMEX sentenciado a 2 años de libertad condicional y 6 meses de arresto domiciliario

• En junio, habrá una audiencia para los cofundadores de Hayes que admitieron su culpabilidad con Hayes.
• Hayes, Delo y Reed han sido multados con 10 millones de dólares cada uno.

Después de ser condenado por romper el Ley de secreto bancario de EE. UU., Arthur Hayes ha sido sentenciado a dos años de libertad condicional y seis meses de confinamiento domiciliario. Esto se produce después de no seguir las normas contra el lavado de dinero por parte de un tribunal federal de Nueva York.

Los fiscales exigieron tiempo en la cárcel

Hayes, quien se declaró culpable en febrero, espera un período de prueba de dos años y una sentencia de arresto domiciliario de seis meses. En junio, habrá una audiencia para Benjamin Delo y Samuel Reed, cofundadores de Hayes que admitieron su culpabilidad con Hayes a principios de este año.

Se alegó que BitMEX los funcionarios vendían servicios comerciales a consumidores en los Estados Unidos y en el extranjero sin adherirse a los requisitos contra el lavado de dinero y Conozca a su cliente. Como resultado, fueron acusados ​​de ayudar en el lavado de dinero. Esto no fue un error por parte del acusado; más bien, fue una admisión de que estaba al tanto de las consecuencias de no seguir los protocolos contra el lavado de dinero, según el juez del caso, el juez John Koeltl.

A diferencia de los fiscales, los abogados de Hayes no solicitaron tiempo en prisión para su cliente. Los fiscales en el caso argumentaron que si los fundadores y ejecutivos “creen que no hay repercusiones significativas por no cumplir con la ley”, el cumplimiento total en la industria sería ineficaz.

Hace tan solo un año, BitMEX fue acusado de no implementar medidas adecuadas contra el lavado de dinero (AML). En agosto, como parte de un acuerdo con el CFTC y FinCEN, su empresa matriz, fue multada con $100 millones en sanciones. Hayes, Delo y Reed han sido multados con $10 millones cada uno por su participación en el asunto.