El cofundador del intercambio BitMEX, Benjamin Delo, fue sentenciado ayer a 30 meses de libertad condicional por un tribunal federal de Nueva York por violar la Ley de Secreto Bancario contra el lavado de dinero, según El Wall Street Journal.
La sentencia concluye la parte de Delo en la saga legal de BitMEX, que ha estado en curso desde Octubre 2020. Delo regresará con su esposa y su hogar en Hong Kong “potencialmente dentro de unos días”, donde cumplirá su libertad condicional.
En febrero, Delo y el ex CEO de BitMEX, Arthur Hayes declarado culpable a "fallando deliberadamente para establecer, implementar y mantener un programa contra el lavado de dinero (AML)”.
En mayo, se ordenó a Delo, junto con los cofundadores Samuel Reed y el CEO Arthur Hayes, pagar 10 millones de dólares cada uno por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) por violar las leyes ALD. Delo pagó su parte en su totalidad.
Los fiscales federales acusaron al trío de no haber establecido procedimientos de conocimiento de su cliente (KYC) para su base de clientes de EE. UU., lo que significó que su intercambio sirvió como un de facto plataforma de lavado de dinero y servicio hasta 209 millones de dólares en transacciones turbias.
BitMEX finalmente hizo KYC a todos sus usuarios en 2021 de enero.
El abogado de Delo, Patrick Smith, argumentó que Delo había prohibido personalmente a cientos de usuarios comerciar en BitMEX, pero Delo confesó que deseaba haber actuado antes para asegurarse de que el intercambio ya no sirviera a los clientes estadounidenses.
Cómo les fue a los otros fundadores de BitMEX
En marzo, Samuel Reed se unió a Delo and Hayes y declarado culpable a violar la Ley de Secreto Bancario. Se enfrenta a una pena máxima de cárcel de cinco años.
Al igual que Delo, Hayes también fue puesto en libertad condicional durante dos años, según informe de Bloomberg. Los fiscales inicialmente buscaron encarcelarlo por un año, pero Hayes argumentó que su caso podría ser un precedente útil en el futuro. Se le ordenó pasar los primeros seis meses en confinamiento domiciliario.
Finalmente, el magnate australiano de Bitcoin, Greg Dwyer, que no es cofundador de BitMEX, pero que se desempeñó como exjefe de desarrollo comercial del intercambio, actualmente está negociando con el tribunal federal de Nueva York para extender su fecha límite para presentar la documentación previa al juicio por un semana, según un informe de El Sydney Morning Herald ayer.
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Fuente: https://decrypt.co/103061/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-prison-time-receives-30-months-probation