Benjamin Delo, cofundador del intercambio de criptomonedas BitMEX, fue sentenciado a 30 meses de libertad condicional por violar la Ley de Secreto Bancario (BSA), que es una ley contra el lavado de dinero (AML).
La sentencia, dictada en una corte federal en Nueva York el miércoles, sigue a su declaración de culpabilidad de los cargos en febrero de "no establecer, implementar y mantener deliberadamente un programa contra el lavado de dinero (AML)" en su función en BitMEX.
Los fiscales habían argumentado que Delo debería cumplir un año de prisión o al menos recibir una libertad condicional de dos años y seis meses de arresto domiciliario, como fue entregado al ex director ejecutivo Arthur Hayes En Mayo.
Para Delo, su sentencia menor cierra el saga legal que comenzó en octubre de 2020, que también vio a los cofundadores Hayes, Samuel Reed y el primer empleado oficial de BitMEX, Gregory (Greg) Dwyer, acusados de cargos similares violaciónes.
El juez John Koeltl calificó las violaciones de Delo como "muy graves" y dijo que sabía que BitMEX estaba infringiendo las leyes de los Estados Unidos al no implementar las regulaciones AML y Know Your Customer (KYC).
El juez Koeltl señaló, sin embargo, que el intercambio posterior tomó medidas para rectificar el problema y cumplir.
“Cuando miro hacia atrás, veo una falla fundamental para abordar una falla en nuestros sistemas”, dijo Delo a la corte, y agregó que lamenta profundamente las acciones que lo pusieron en contacto con el sistema de justicia y prometió que sería su último roce. con eso.
Como ciudadano del Reino Unido que reside en Hong Kong, el juez Koeltl ordenó que se le permitiera a Delo cumplir su sentencia de libertad condicional en Hong Kong.
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El juez Koeltl también tomó en consideración el hecho de que Delo pagó una multa de $10 millones resolver una orden judicial de mayo en un caso civil presentado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) por violar aspectos de la Ley de Intercambio de Productos Básicos.
Un portavoz del equipo legal de Delo dijo después de la audiencia de sentencia que estaban complacidos de que la corte rechazara “el cínico intento del gobierno de exagerar la seriedad del cargo de la Ley de Secreto Bancario en este caso.
Los abogados de Delo dijeron que tiene la intención de irse pronto de Estados Unidos a Hong Kong.
Mientras tanto, el exjefe de desarrollo comercial de BitMEX nacido en Australia, Greg Dwyer, que actualmente reside en las Bermudas, está en conversaciones con el tribunal federal de Nueva York para extender el plazo para presentar la documentación previa al juicio. conforme al Sydney Morning Herald.
Una carta enviada a la corte por el abogado de Dwyer decía que “las partes continúan discutiendo sobre una posible resolución del asunto”.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-jail-receives-30-months-probation