Según los fiscales de EE. UU., el cofundador del intercambio de criptomonedas BitMEX, Arthur Hayes, debería permanecer tras las rejas más de 12 meses porque su empresa violó las leyes contra el lavado de dinero. Se espera que el tribunal lo condene a pasar entre seis meses y un año en una prisión federal desde que se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario en febrero.
Un año no es suficiente
La plataforma de intercambio de activos digitales y comercio de derivados, BitMEX, fue noticia en octubre de 2020 cuando la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) acusado los cofundadores Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed de no poder establecer y mantener un programa AML. Los fiscales argumentaron que las acciones de los ejecutivos convirtieron el lugar de negociación en una "plataforma de lavado de dinero".
Las siguientes demandas dieron lugar a una sanción financiera de $100 millones impuesta a BitMEX, mientras que los cofundadores renunciaron.
En febrero de este año, Hayes suplicado culpable de los cargos presentados en su contra, lo que podría otorgarle una pena de prisión reducida de seis a 12 meses. Además, accedió a pagar una multa de 10 millones de dólares.
Sin embargo, los fiscales estadounidenses opinó que este castigo no parece lo suficientemente severo. Teniendo en cuenta las violaciones que cometió, Hayes merece estar en una prisión federal por más de un año, agregaron:
“No hay duda de que este caso ha sido observado muy de cerca en la industria de las criptomonedas. El cumplimiento de las plataformas de criptomonedas será inalcanzable si sus operadores creen que no hay repercusiones significativas por no cumplir con la ley".
Por su parte, los abogados de Hayes insistieron en que su cliente no debería ver la celda de la prisión desde adentro y permitir él para viajar al extranjero libremente. Argumentaron que este caso es un punto de inflexión para futuras violaciones y ayudará al gobierno de los EE. UU. a resolver los delitos monetarios relacionados con las plataformas criptográficas.
La Oficina de Libertad Condicional también cree que Hayes no debería ir a prisión y recomienda una libertad condicional de dos años.
Los otros cofundadores no están a salvo
Benjamin Delo y Samuel Reed también fueron golpe con sanciones financieras por las violaciones de la ley de BitMEX. A principios de este mes, la CFTC les ordenó pagar multas de $10 millones cada uno.
Además, sus sentencias judiciales están fijadas para el 15 de junio (Delo) y el 13 de julio (Reed), ya que se desconoce si enfrentarán prisión, libertad condicional o más sanciones monetarias.
Imagen destacada cortesía de VanityFair
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Fuente: https://cryptopotato.com/us-prosecutors-bitmex-co-founder-arthur-hayes-deserves-more-than-a-year-in-prison/