El propietario "real" de Bithumb enfrenta una orden de arresto por cargos de malversación de fondos

Múltiples ejecutivos en el intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, Bithumb, ahora están asediados por cargos de malversación de fondos y manipulación del mercado, según el medio financiero surcoreano InfoMax. 

Bajo estos cargos, se emitió una orden de arresto contra Kang Jong-hyeon, quien se cree que es el “propietario real de Bithumb”. 

Ejecutivos de Bithumb bajo fuego

El miércoles, miembros de la comunidad legal confirmado que Kang y dos de los ejecutivos de Bithumb han sido condenados por la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl por cargos de malversación de fondos y abuso de confianza. También han sido acusados ​​de transacciones ilegales fraudulentas en virtud de la Ley de Mercados de Capitales.

La hermana menor de Kang, Kang Ji-yeon, dirige las filiales de Bithumb, incluidas Inbiogen y Bucket Studio, una firma de calzado y una empresa de distribución, respectivamente. Se cree que el primero infló artificialmente el precio de las acciones de ambas empresas al emitir bonos convertibles.

“Los fiscales aprovecharon las circunstancias en las que el Sr. Kang robó dinero de la empresa o manipuló los precios de las acciones y, en octubre del año pasado, confiscaron y registraron las filiales de Bithumb, como Vident, Inbiogen y Bucket Studio”, declaró InfoMax.

Las acciones de cada empresa estaban vinculadas entre sí: Vidente es el mayor accionista individual de Bithumb, Inbiogen es el mayor accionista de Vidente y Bucket Studio es el mayor accionista de Inbiogen. 

Los muchos problemas de Bithumb

Bithumb estuvo bajo investigación de la fiscalía durante meses por un presunto fraude de 70 millones de dólares realizado por el expresidente Lee Jung-hoon. Después de ser cargado en octubre, Jung-hoon fue encontrado no culpable a comienzos de este mes.  

Hace dos semanas, la oficina de los fiscales inició una nueva investigación sobre Bithumb sobre si Kang había violado las leyes fiscales nacionales, incluida una mirada a las actividades de su hermano. 

El cuerpo del vicepresidente de Vidente Park Mo fue encontrado muerto en Seúl a fines del mes pasado, con informes que sugieren que la muerte pudo haber sido un suicidio. Se rumoreaba que Park supervisaba la contabilidad de los hermanos Kang durante su tiempo como vicepresidente de Vidente. Las sospechas de que los hermanos Kang habían incriminado a Park por malversación de fondos y manipulación del mercado circulaban en ese momento.