El intercambio de criptomonedas Bithumb ya no aceptará retiros para direcciones de billetera no verificadas, ya que el gobierno de Corea del Sur ha impuesto una "regla de viaje" en los intercambios de criptomonedas que operan dentro del país. El anuncio provino de un funcionario del blog publicado el lunes 24 de enero.
A partir del 27 de enero, Bithumb no permitiría a sus clientes prerregistrarse ni retirar monedas utilizando monederos anónimos como MetaMask, que no vinculan un nombre, número o correo electrónico registrado. reportaron CoinDesk Corea.
La nueva regla de regulación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del estado requiere que los intercambios presenten transacciones cuando una plataforma supera un umbral específico.
La semana pasada, Bithumb afirmó por primera vez que los usuarios con tales billeteras tendrían que pasar por una entrevista cara a cara para registrarse en el intercambio. Pero, cambiando de rumbo debido a la presión de los funcionarios del gobierno.
Coinone y Bithumb son los dos primeros intercambios que recopilan información de los clientes para proporcionar una lista de usuarios permitidos a las autoridades. Al mismo tiempo, otras empresas tienen tiempo para imponer esta política hasta el 25 de marzo.
La inclusión de las empresas financieras ayudará a realizar un seguimiento de los usuarios que realizan transacciones con criptomonedas en el sentimiento general. Además, disminuirá los incidentes ilegales ya que solo los grupos legítimos de personas y empresas podrán ingresar al negocio.
¿Cómo impacta una asociación bancaria en Bithumb Crypto Exchange?
El intercambio enfrentó la presión de su banco asociado, Nonghyup Bank, para cumplir con una nueva regla de viaje del GAFI que requiere que las instituciones financieras identifiquen a los remitentes y receptores de fondos a través de las fronteras. El diseño les permite saber quién es usted cuando envía o recibe dinero en el extranjero para que puedan estar atentos a los estafadores.
El banco asociado solicitó el intercambio para bloquear todas las billeteras sin Verificación KYC, incluidos MyEtherWallet y MetaMask.
Los intercambios de criptomonedas de Corea del Sur que ofrecen pares comerciales para Won (KRW) deben tener un banco socio nacional para emitir cuentas con nombre real. Por lo tanto, estos bancos pueden desempeñar un papel esencial para influir en las políticas cambiarias, como la estrecha relación de Nonghyup Bank con Bithumb Coinone impactó su proceso de toma de decisiones en cuestiones importantes, como la inclusión de nuevas monedas o el lanzamiento de servicios comerciales de margen.
El gobierno coreano requerirá que todos los intercambios de criptomonedas para el 25 de marzo tengan billeteras personales para las criptomonedas de los usuarios. Hasta el momento, no se han realizado cambios en Upbit o Koribit con respecto a sus políticas sobre este tipo de transacciones, aunque parece probable que veamos noticias pronto.
El criptomercado coreano está dominado principalmente por dos intercambios, Upbit maneja el 76% y Bithumb el 13%.
El gobierno de Corea del Sur anunció que aumentaría el monitoreo ALD/CFT mediante la Regla de viaje. La acción es necesaria para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, por lo que los intercambios de criptomonedas deben seguir estas nuevas pautas de inmediato.
Imagen destacada de Pixabay, gráfico de TradingView.com
Fuente: https://bitcoinist.com/bithumb-to-not-accept-withdrawals-for-unverified-wallets/