Las víctimas del notorio esquema BitConnect Ponzi finalmente pueden ver algún tipo de restitución, luego de un fallo reciente en un tribunal de California.
El Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de California determina que alrededor de 800 víctimas del esquema recibirán $17 millones en restituciones.
La historia detrás de BitConnect
BitConnect era una plataforma de préstamo de criptomonedas que prometía a los inversores rendimientos garantizados a través de su "BitConnect Trading Bot" patentado y "Volatilidad Software." La plataforma operó de 2016 a 2018 y, en su apogeo, tuvo una capitalización de mercado de más de $ 2 mil millones. Sin embargo, se reveló que se trataba de un esquema Ponzi, en el que los rendimientos se pagaban a inversores anteriores utilizando dinero de nuevos inversores.
En enero de 2018, la Junta de Valores del Estado de Texas emitió una orden de cese y desistimiento de emergencia contra BitConnect, alegando que estaba promoviendo un "esquema Ponzi" para los residentes de Texas. La División de Valores del Secretario de Estado de Carolina del Norte emitió una orden similar unos días después. Poco después, la plataforma cerró, dejando a miles de inversores sin dinero.
En septiembre de 2021, Glenn Arcaro, un promotor de BitConnect con sede en EE. UU., se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico. Fue condenado a 38 meses de prisión un año después.
En noviembre de 2021, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que vendería USD 56 millones en criptomonedas incautadas a Arcaro para compensar a las víctimas del fraude. Además, en febrero de 2022, el DOJ reveló una acusación contra el fundador del proyecto, Satish Kumbhani, quien aún está prófugo, acusándolo de obtener aproximadamente $2.4 mil millones de inversionistas en un esquema Ponzi. El gobierno está acusando a Kumbhani de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer manipulación de precios de productos básicos, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para cometer lavado de dinero internacional.
En 2020, el tribunal ha fallado que las 800 víctimas del esquema son elegibles para restituciones de $ 17 millones, aún no está claro si las restituciones se pagarán con el fondo recaudado de la venta de los activos incautados o de otras fuentes.
Tenga cuidado con las criptomonedas Ponzi
El caso de BitConnect sirve como un recordatorio de los riesgos asociados con la inversión en criptomonedas no reguladas y no probadas y destaca la importancia de la diligencia debida al considerar tales inversiones. También es una advertencia de que es importante tener cuidado con cualquier oportunidad de inversión que prometa rendimientos garantizados, especialmente cuando utiliza tecnología compleja o difícil de entender como punto de venta.
BitConnect se había comercializado como una plataforma legítima de préstamo de criptomonedas, prometiendo a los inversores rendimientos garantizados a través de su tecnología patentada, incluido el "Bitconnect Trading Bot" y el "Software de volatilidad". Sin embargo, se reveló que la plataforma operaba como un esquema Ponzi clásico, usando fondos de nuevos inversionistas para pagar rendimientos a inversionistas anteriores.
El promotor del esquema, Glenn Arcaro, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico en septiembre de 2021 y posteriormente fue sentenciado a 38 meses de prisión. En noviembre de 2021, el Departamento de Justicia anunció que vendería USD 56 millones en criptomonedas incautadas para compensar a las víctimas del fraude.
El fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, también fue acusado por el Departamento de Justicia en febrero de 2022 por su presunto papel en la obtención de 2.4 millones de dólares de inversores a través del esquema Ponzi. Kumbhani se encuentra actualmente prófugo y enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, manipulación de precios de productos básicos, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y lavado de dinero internacional.
Observación
BeInCrypto se ha comunicado con la empresa o la persona involucrada en la historia para obtener una declaración oficial sobre los desarrollos recientes, pero aún no ha recibido respuesta.
Fuente: https://beincrypto.com/bitconnect-victims-may-get-money-back/