Misteriosas operaciones de Binance por valor de 22 billones de dólares encontradas en el último análisis

Según una evaluación de Binance documentos corporativos realizados por Reuters, el componente principal que impulsa el crecimiento del imperio criptográfico, el colosal intercambio Binance(.)com, ha facilitado transacciones por un valor total de más de $22 billones este año. Sin embargo, los detalles sobre estos se han ocultado en su mayoría al público en general.

Crece la preocupación por Binance

Binance, que se promociona como el más grande intercambio de criptocorriente en el mundo, parece estar enfrentando una crisis de confianza como resultado de la fuerte caída en el valor de su token nativo, BNB, y un repunte en la cantidad de retiros de usuarios.

Aunque, el intercambio afirmó que debido a su sólida posición financiera, han podido administrar salidas netas de $ 6 mil millones durante 72 horas la semana pasada sin "perder el paso".

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Sin embargo, junto con la información oculta públicamente sobre sus transacciones de $ 22 billones que se produjeron este año, Binance se niega a revelar su ubicación de trabajo o la de Binance.com, según Reuters. También retiene datos financieros básicos, incluidos los ingresos, las ganancias y el efectivo disponible.

Más agujeros abiertos encontrados

La criptoempresa también se mantiene callada sobre su Token de BNB y qué impacto tiene en el balance de la bolsa.

Según Binance, los clientes pueden pedir dinero prestado para operar con margen y obtener préstamos respaldados por sus criptoactivos. Pero, según el análisis, la cantidad de esas apuestas, el grado en que Binance está expuesto a ese riesgo o la cantidad de dinero que la empresa ha reservado en reservas para cubrir los retiros no se discuten en detalle.

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Al comentar sobre las numerosas jurisdicciones donde opera Binance, John Reed Stark, ex jefe de los EE. UU. De la SEC La Oficina de Cumplimiento de Internet establece que,

Están cooptando la nomenclatura de la regulación para crear una apariencia de legitimidad. No hay absolutamente ninguna transparencia, ni luz solar, ni confirmación de ningún tipo sobre su posición financiera.

Además, afirma que las operaciones de Binance están más envueltas en misterio que Negocios de FTX.

Binance enfrenta problemas legales

Dado que Binance representa más de la mitad de todo el volumen de operaciones en el mercado de criptomonedas, los funcionarios de EE. UU. están particularmente interesados ​​en cómo hace negocios.

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Según Reuters, algunos fiscales creen que tienen pruebas suficientes para acusar a Binance y a ciertos altos ejecutivos.

El negocio está siendo investigado por la Departamento de Justicia de EE. UU. por posible lavado de dinero y violar las sanciones.

Pratik ha sido un criptoevangelista desde 2016 y ha pasado por casi todo lo que las criptomonedas tienen para ofrecer. Ya sea el auge de las ICO, los mercados bajistas de 2018, la reducción a la mitad de Bitcoin hasta ahora, lo ha visto todo.

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