Binance quiere contratar al presidente de la SEC

Gary Gensler, Presidente de la SEG, fue abordado en 2018 y 2019 por el intercambio de cifrado Binance sobre contratarlo. De las fuentes que han surgido, parece que rechazó la propuesta y el trabajo varias veces. Los siguientes son los detalles.

La SEC y Binance: una relación controvertida

Binance se ha convertido en uno de los intercambios de criptomonedas más grandes desde su creación en 2017. A lo largo de los años, el intercambio ha acumulado millones de usuarios repartidos en cientos de países.

También ha sido una de las empresas de criptomonedas más sólidas durante el prolongado mercado bajista de 2022. La SEC y Gary Gensler han intensificado recientemente su escrutinio de las criptomoneda reino.

Sin embargo, Gary Gensler y Binance tienen una relación que data de mucho tiempo atrás, incluso antes de que Gensler formara parte de la SEC. De hecho, según un WSJ artículo, resulta que el intercambio de criptomonedas se acercó a Gensler para convertirse en asesor en 2018 y 2019.

Gensler, ex presidente de la Commodity Futures Trading Commission, fue contactado por la compañía de criptomonedas en 2018 y 2019 mientras enseñaba en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, informó el Journal.

Los mensajes enviados por los ejecutivos de Binance y vistos por el Diario indican que Ella Zhang, entonces jefe del departamento de inversión de riesgo de Binance, y harry zhou, cofundador de la Koi Trading empresa que invierte en Binance, se reunió con Gensler en octubre de 2018.

Una vez que Gensler rechazó el puesto de asesor, Zhou escribió en el chat:

"Observo que Gensler, aunque se negó a convertirse en consultor, fue generoso al compartir estrategias de licencia".

Según un empleado de Binance, Gensler probablemente regresaría a un puesto como regulador si los demócratas ganaran las elecciones de 2020. La segunda reunión tuvo lugar en marzo de 2019 en Tokio entre Gensler y Changpeng "CZ" Zhao, fundador de Binance. En abril de 2021, Gensler se convirtió en presidente de la SEG.

Según el periódico, varias empresas privadas se acercaron a Gensler para que se desempeñara como consultor mientras estaba en el MIT, pero rechazó todas las ofertas. El informe destaca la relación entre Binance y su departamento de EE. UU., binance.us.

La SEC, Binance y el escrutinio regulatorio de las criptomonedas

Temiendo el escrutinio regulatorio, los ejecutivos del intercambio tomaron medidas hace años para mitigar el riesgo, como crear una entidad estadounidense que atraería investigaciones regulatorias y de supervisión, protegiendo así a Binance de supervisión regulatoria.

Durante una presentación titulada "Aislar a Binance de la aplicación de los EE. UU.", los empleados sugirieron que Binance debería tener una relación "puramente contractual" con la entidad estadounidense, considerándola un negocio separado.

Un portavoz de Binance declaró lo siguiente al respecto:

“Cuando se fundó Binance.US, hubo un acuerdo con el equipo de tecnología de Binance.com para construir la infraestructura tecnológica y proporcionar otras formas de soporte para el nuevo intercambio regulado por los EE. UU. Era un servicio de marca blanca que admitía otros intercambios. Es por eso que encuentras estas viejas comunicaciones entre miembros de las dos organizaciones”.

El intercambio de criptomonedas también señaló que Binance y Binance.US comparten el mismo beneficiario final, un hecho conocido por el público desde el principio. Sin embargo, Binance.US recientemente pasó por un ronda de financiación, mientras que Binance.com no lo hizo.

Además, Binance aclaró que no tiene clientes estadounidenses y que las empresas son entidades legales separadas. El intercambio también reconoció que ha hecho errores durante su ampliación, indicando lo siguiente:

“Al crecer a un ritmo tan rápido, cometimos algunos errores iniciales que ahora se han corregido. Hemos invertido mucho en talento, procesos y tecnologías de cumplimiento en los últimos años, y hoy somos una empresa muy diferente en lo que respecta al cumplimiento”.

Según los informes, Binance se está preparando para enfrentar multas y sanciones para resolver problemas regulatorios e investigaciones policiales en los Estados Unidos.

patricio hillmann, director de estrategia de Binance, dijo que la compañía está trabajando con los reguladores para solucionar los problemas de cumplimiento anteriores. Según la empresa, su personal de cumplimiento e investigación aumentó en 500% el año pasado.

Investigaciones en curso entre Binance y los reguladores de EE. UU.

El intercambio de activos digitales más grande del mundo, Binance, se está preparando para enfrentar multas y sanciones para resolver las investigaciones regulatorias y judiciales en curso en los Estados Unidos.

Según un 15 de febrero WSJ artículo que cita al director de estrategia de la compañía, Patrick Hillmann, se informa que Binance está comprometido a trabajar con los reguladores para resolver cuestiones de cumplimiento encontrado en el pasado.

Hillmann dijo que Binance está trabajando con los reguladores en un esfuerzo por comprender qué medidas se deben tomar ahora para remediar la situación.

Además, agregó que el resultado de las investigaciones en curso probablemente consistirá en sanciones monetarias, pero que también pueden incluir algo más, indicando que corresponde a los reguladores decidir.

Binance ha sido objeto de varias investigaciones en los Estados Unidos, incluida una iniciada en 2018 por el Departamento de Justicia por posibles violaciones de leyes contra el lavado de dinero. En marzo de 2021, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también investigó si la empresa había ofrecido criptoderivados a clientes estadounidenses sin registrarse en la agencia.

La investigación de la SEC contra Binance: los detalles

La Comisión de Bolsa y Valores también inició una investigación sobre la división estadounidense de Binance en febrero pasado en relación con las empresas comerciales vinculadas al CEO Changpeng Zhao.

Hillmann agregó que Binance tiene mucha confianza y es optimista sobre el desempeño comercial, pero sin poder cuantificar el tamaño de las multas o el momento de la resolución de disputas con los reguladores de EE. UU.

En cualquier caso, la SEC ha intensificado recientemente lo que los analistas de la industria llaman un "guerra contra las criptomonedas", que parece estar apuntando a ciertos servicios de participación y monedas estables que ha considerado que están sujetos a las leyes de valores.

Refiriéndose a la reciente actividad de cumplimiento, el ejecutivo de Binance dijo que podría causar un impacto realmente significativo y efecto paralizante duradero en los Estados Unidos.

Hacia mediados de febrero, los reguladores de Nueva York aplicaron medidas enérgicas contra Paxos, previniéndolo de emitir más monedas estables BUSD de Binance.

En febrero, intercambio de criptomonedas de EE. UU. Kraken también fue multado 30 millones de dólares y se le ordenó suspender sus servicios de staking luego de una acción de cumplimiento de la SEC.

Patrick Hillmann concluyó que resolver los problemas con los reguladores estadounidenses sería bueno para la empresa y su futuro.