Binance.US refuta el informe de Reuters y dice que solo sus ejecutivos tienen acceso a sus cuentas bancarias

Binance.US refutó un informe anterior realizado por Reuters, que afirmaba que el intercambio internacional supuestamente movió $400 millones de una cuenta perteneciente a la filial estadounidense.

En un intento por aclarar la situación, Binance.US dijo que solo los ejecutivos de la plataforma tenían acceso a sus cuentas bancarias.

Binance supuestamente transfirió $ 400 millones de Binance.US

Un informe publicado por Reuters el jueves (16 de febrero de 2023) afirmó que los registros bancarios y los mensajes de la compañía revelaron que el gigante de intercambio de criptomonedas Binance transfirió más de $400 millones de una cuenta bancaria de Binance.US en Silvergate a una empresa comercial llamada Merit Peak en el primer trimestre de 2021. Según Según la publicación, la firma comercial nombró al CEO Changpeng Zhao, también conocido como "CZ", como su gerente.

Sin embargo, Binance.US ha emitido una declaración a través de un tweet afirmando que el informe era incorrecto y desactualizado sin entrar en detalles. Si bien la filial estadounidense reconoció la existencia de Merit Peak, la firma declaró que el creador de mercado dejó de operar en la plataforma en 2021. El tuit enfatizó además que solo los ejecutivos de la empresa podían acceder a sus cuentas bancarias y agregó:

“Binance.US nunca ha intercambiado ni prestado fondos de clientes, y nunca lo hará. Binance.US siempre mantiene reservas 1:1 y está sujeto a auditorías periódicas e informes regulatorios por parte de entidades gubernamentales".

La firma también dijo que su equipo de liderazgo está compuesto por ex empleados de los principales organismos de control de EE. UU., como la SEC, el Departamento de Justicia (DoJ), el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), que garantizan el cumplimiento de United. Leyes y reglamentos de los estados.

Mientras tanto, parecía que las personas a cargo de los asuntos de Binance.US no estaban al tanto de las transferencias, como se indica en el informe de Reuters, con mensajes que revelan que las salidas ocurrieron sin el conocimiento de los ejecutivos.

Listo para liquidar

Binance, que no tiene licencia para operar en los Estados Unidos, siempre ha afirmado que Binance.US es una entidad independiente de la plataforma internacional. Si bien las supuestas transferencias sugieren una mezcla de fondos, Reuters, sin embargo, declaró que no podía determinar si el dinero en cuestión pertenecía a clientes de Binance.US.

En particular, Silvergate Bank ha estado en las noticias últimamente y se enfrenta a una sonda reguladora por sus tratos con el intercambio criptográfico en quiebra FTX. Según los informes, Merit Peak también fue bajo investigación en febrero de 2022 por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) por sus vínculos con Binance.

Binance también ha estado bajo el radar de los reguladores en los últimos años, recientemente admitido a lapsos en su cumplimiento regulatorio, y está dispuesto a llegar a un acuerdo con los reguladores estadounidenses.