Durante el último año, una serie de casos judiciales han afectado a la criptoindustria. La bancarrota, los problemas de liquidez y el fraude han hecho que la industria caiga bajo el microscopio de los reguladores de todo el mundo.
La antigua empresa de corretaje de criptomonedas Voyager Digital, Alameda Research, el brazo de inversión de FTX, y el intercambio de criptomonedas Binance se encuentran entre algunas de las principales entidades que tratan con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos en la batalla por los activos y los fondos adeudados.
A medida que el año nuevo ha continuado, también lo han hecho muchos de estos casos. Aquí hay un breve resumen del estado actual de algunas de las batallas legales más apremiantes de la industria.
Todo empezó con la quiebra de la Voyager
La situación en torno a Voyager Digital comenzó mucho antes de que saliera a la luz la crisis de liquidez de FTX. El 5 de julio de 2022, la empresa se declaró en quiebra en su intento inicial de “devolver valor” a más de 100,000 clientes que perdieron millones en fondos a manos del corredor de criptomonedas.
Casi un mes después de su declaración de quiebra, se supo que Voyager tenía "lazos profundos" a Alameda Research. Alamada también fue el mayor accionista de Voyager, con una participación inicial del 11.56 % en la empresa después de dos inversiones que totalizaron $110 millones.
la subasta por Los activos de Voyager comenzaron el 13 de septiembre, que vio a algunos de los principales actores de la industria compitiendo por su parte de lo que quedaba de la empresa. Esto incluía gente como Binance, CrossTower y FTX.
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En última instancia, el FTX ganó la subasta a través de un Oferta de $ 1.4 mil millones sobre los bienes de la empresa. En ese momento, se dijo que la Voyager los clientes podrían recuperar el 72% de sus activos a través del acuerdo FTX, similar a lo que dicen actualmente algunos involucrados en la oferta Voyager-Binance.US.
Sin embargo, a finales de octubre, los fiscales en Texas se opusieron a la subasta de la Voyager y comenzó una investigación sobre FTX por posibles violaciones de valores.
La caída de FTX
Aunque antes de que se finalizaran los acuerdos, la industria de la criptografía recibió una de las bombas más grandes del año cuando FTX, FTX US y Alameda anunciaron la presentación por la bancarrota del Capítulo 11 en los EE. UU., junto con la renuncia del ex director ejecutivo y cofundador Sam Bankman Fried el 11 de noviembre.
Este incidente cambió la trayectoria de toda la industria con un dominó de empresas afectadas por su proximidad al intercambio caído.
Como parte de nuestro objetivo de brindar transparencia en torno a los eventos del mercado de esta semana, el negocio de derivados de Genesis actualmente tiene ~ $ 175 millones en fondos bloqueados en nuestra cuenta comercial FTX. Esto no afecta nuestras actividades de creación de mercado.
— Génesis (@GenesisTrading) 10 de noviembre.
Fue después de este colapso del ecosistema que la SEC comenzó a cuestionar su supervisión Estrategias para la criptoindustria. Ahora, la oferta de FTX por Voyager fue fuera de la mesa y el propio FTX también se puso en juego.
Binance interviene
Al comienzo de la crisis de liquidez, el cofundador y director ejecutivo de Binance, Changpeng (CZ) Zhao, fue el primero en presentar una concepto de prueba de reserva post-FTX. El intercambio incluso jugó con la adquisición de FTX, aunque finalmente no se llevó a cabo el trato.
Sin embargo, alrededor del 19 de diciembre, se reveló que Binance.US estaría listo para adquirir Voyager Digital activos por alrededor de mil millones de dólares.
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Poco después, el 5 de enero, el SEC presentó una objeción a la adquisición de Binance.US por querer ver más detalles incluidos en el acuerdo de mil millones de dólares entre las dos entidades.
La SEC básicamente se opone con el argumento de que Binance US no podría tener este tamaño de activos sin algún trato adverso (probablemente con parentco)
Lo que significaría una mezcla de la entidad estadounidense. Entonces, si Binance lo combate, corren el riesgo de exponerse a los EE. UU. … https://t.co/9wW6eRTol7
- Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) Enero 4, 2023
Aunque la SEC es unad legisladores en el estado de Texas ambos se opusieron al acuerdo de Binance.US, una encuesta publicada en documentos judiciales reveló que 97% de los clientes de Voyager encuestados favoreció el plan de reestructuración.
El 7 de marzo, el juez de quiebras Michael Wiles concedió la aprobación del trato, ya que dijo que el caso no podía ser puesto en un "congelamiento profundo indeterminado" mientras los reguladores analizan los problemas. Sin embargo, al día siguiente el juego de ping-pong continuó mientras el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un recurso contra la aprobación.
Alameda vuelve a la escena
Mientras tanto, el 30 de enero, Alameda Research abrió una demanda contra Voyager Digital por $446 millones, alegando que Voyager "a sabiendas o imprudentemente" canalizó fondos de clientes a Alameda.
Tras el inicio de esta demanda, el 6 de febrero de Los abogados de la Voyager entregaron una citación a SBF, junto con la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, el cofundador de FTX, Gary Wang, y Ramnic Arora, director de producto de FTX.
Luego, el 19 de febrero, Los acreedores de Voyager entregaron a SBF una citación comparecer ante el tribunal para una 'deposición remota'.
El 8 de marzo, los documentos judiciales revelaron que el juez de quiebras de Delaware, John Dorsey, aprobó que Voyager Digital apartara $445 millones a la luz de la demanda de Alameda. Al día siguiente, Alameda reveló que planea vender su interés restante en Sequoia Capital a un fondo de Abu Dhabi por $45 millones.
La situación entre estas tres entidades en relación con los legisladores y reguladores en los EE. UU. está en curso.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/binance-us-alameda-voyager-digital-and-sec-the-ongoing-court-saga